BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2013

Dec 5, 2013

股票简称：博彦科技 股票代码： 002649 编号： 2013-047

博彦科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

公司及公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

2013 年11 月25 日，博彦科技股份有限公司第一届监事会第六次会议通知 以电子邮件和当面送达的方式，向各位监事发出。2013 年12 月5 日博彦科技股 份有限公司第一届监事会第六次会议在本公司会议室以现场方式召开。本次会议 应出席监事三人，实际出席监事三人，符合法律、法规、《公司章程》及有关规 定。全体监事审议一致通过决议如下：

一、经表决，以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司 第二届监事会监事的议案》。

公司第一届监事会将于2013 年12 月26 日届满，依据《公司法》、《公司章 程》等相关规定，公司第二届监事会由3 名监事组成，根据公司股东的提名，同 意提名石伟泽女士、任宝新女士为公司第二届监事会监事候选人. 职工代表监事 将由公司职工代表大会选举产生。公司第二届监事会任期三年，自2013 年12 月27 日起计算。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司对第一届监事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

以上候选非职工监事简历请见附件。

本议案尚需提交公司2013 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票 制表决。

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二、经表决，以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第 二届监事会成员薪酬的议案》。

根据公司的实际情况，公司第二届监事会成员的薪酬标准拟确定如下：

1. 监事会成员中，监事会成员石伟泽女士监事津贴为1200 元/月，监事会 成员任宝新女士及职工代表监事津贴为800 元/月；除此之外，监事会成员因其 在公司担任的职务，由公司根据其职务情况发放职务薪酬；

2. 监事出席公司董事会、监事会、股东大会以及按《中华人民共和国公司

法》、公司章程等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）， 公司给予实报实销。

本议案尚需提交公司2013 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司监事会

2013 年12 月5 日

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附件：

博彦科技股份有限公司

第二届监事会非职工监事候选人简历

1、石伟泽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，高中学历。 1996 年 6 月至今，在公司任职，历任财务出纳、人力资源部社保福利主管、HR 顾问。现任公司第一届监事会监事。

石伟泽女士未持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联 关系；与公司董事、其他监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、任宝新女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，2009 年获北 京工业大学英语专业文学学士学位。2010 年至今，工作于博彦科技股份有限公 司，现任人力资源部人事主管。

任宝新女士未持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联 关系；与公司董事、其他监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

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