BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2013

Nov 14, 2013

股票简称：博彦科技 股票代码： 002649 编号： 2013-045

博彦科技股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

公司及公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于2013 年 12 月26 日届满，为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）， 公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现将第二届监事会的组成、 监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第二届监事会的组成

根据《公司法》、《公司章程》的规定，第二届监事会将由3 名监事组成，其 中股东代表监事两名，职工代表监事一名。监事任期从就任之日起计算，至本届 监事会任期届满时为止，任期三年。

二、监事的选举方式

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举 非职工代表监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表 决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的提名（监事会非职工代表监事候选人提名书样本见附件）

（一）非职工代表监事候选人的提名

公司监事会及本公告发布之日，现任董事会、监事会、单独或合并持有公司 3％以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名由非职工代表担任的下 一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人；

（二）职工代表监事的产生

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

民主选举产生后，直接进入监事会。

四、本次换届选举的程序

1、监事候选人的提名人应在本公告发布之日起至2013 年11 月21 日17:00 前按本公告约定的方式向公司第一届监事会提名监事候选人并提交相关文件；

2、在上述提名时间届满后，本公司监事会将召开会议，对提名的监事候选 人进行资格审查，确定第二届监事会监事候选人名单，并以提案方式将提请公司 股东大会审议；

3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，包括但不限于：同意 接受提名，承诺提交的其个人情况资料真实、完整，保证其当选后切实履行职责 等；

4、在新一届监事会就任前，第一届监事会监事仍按有关法律法规的规定继 续履行职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为 自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

• 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年；

3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、总经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；

• 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并

• 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年；

• 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

• 7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容；

• 8、董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

六、提名人应提供的相关文件

• （一）提名人提名非职工代表监事候选人，需向公司提供下列文件：

• 1、非职工代表监事候选人提名书（原件，式样见附件）；

• 2、被提名监事候选人身份证明复印件（原件备查）；

• 3、被提名监事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；

• 4、监事候选人声明及承诺；

• 5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• （二）若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

• 1、如是个人股东的，需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• 2、如是法人股东的，需提供加盖公司公章的营业执照复印件（原件备查）；

• 3、股东证券账户卡复印件（原件备查）；

• 4、本公告发布之日的持股凭证。

• （三）提名人向本公司监事会提名监事候选人的方式如下：

• 1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

• 2、提名人必须在2013 年11 月21 日下午17:00 时前将相关文件送达或邮寄

• 至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系部门：公司证券部

联系人：韩超、高源

联系电话：010-62980335

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

联系传真：010-62980335

地址：北京市海淀区上地信息路 18 号上地创新大厦 2 层博彦科技股份有 限公司

邮政邮编：100085

特此公告。

博彦科技股份有限公司监事会

2013 年11 月14 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件：

博彦科技股份有限公司

第二届监事会非职工代表监事候选人提名书

提名人：	提名人：	联系电话：	联系电话：
证券账户号码：		持股数量：
监事候选人信息
姓名：		性别：
出生日期：		联系电话：
传真：		电子邮箱：
候选人任职资格	是否符合本公告所述的任职条件：□是 □否
候选人简历	（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可 另附纸张）
其他说明	（包括但不限于与控股股东及实际控制人是否存在关联关系、 是否持有公司股份、是否受到中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张）
提名人：（签字/盖章） 年 月 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==