BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2013

Sep 23, 2013

股票简称：博彦科技 股票代码： 002649 编号： 2013-034

博彦科技股份有限公司

第一届董事会第十九次临时会议决议公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2013 年9 月17 日以专人送达、 电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第一届 董事会第十九次临时会议的通知。

2013 年9 月23 日，博彦科技股份有限公司第一届董事会第十九次临时会议 在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。应参会7 人，实际参会7 人。董事 王斌、马强出席了现场会议。董事张一巍、张荣军、夏冬林、吴韬、陶伟以通讯 的方式出席本次会议。监事林江南、石伟泽、云昌智列席了本次会议。本次会议 共收到有效表决票7 张。会议由公司董事长王斌主持，会议召开符合《中华人民 共和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

一、经表决，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对参股子 公司银行授信提供担保的议案》，同意对参股子公司博彦网鼎信息技术有限公司 （以下称“博彦网鼎”）提供最高不超过人民币4,000 万元的银行综合授信担保， 期限为一年。

博彦网鼎的控股股东自然人马瑞涌将为本次担保提供反担保，承担无限连带 责任担保。

目前博彦网鼎经营状况良好，为其提供担保的行为不会损害公司利益，不会 对公司及子公司产生不利影响。本次对外担保不构成关联交易。

由于被担保对象资产负债率超过70%，董事会提请将此议案提交公司股东大 会审议。待股东大会审议通过后，方可实施。

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《关于对参股子公司银行授信提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。

二、经表决，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司 非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》，同意对本次非公开发行A 股 的募集资金投资项目之一“博彦科技软件园研发中心暨交付基地建设项目”的经 济效益分析进行修订，并相应修订本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分 析报告。

修订后的《博彦科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析 报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。

三、经表决，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司 非公开发行A 股股票预案的议案》，同意根据修订后的公司非公开发行股票募集 资金使用可行性分析报告的内容，对公司非公开发行A 股股票预案内容进行相应 修订。

修订后的《博彦科技股份有限公司非公开发行A 股股票预案》详见信息披露 网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。

四、经表决，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订前次 募集资金使用情况报告的议案》，同意对《前次募集资金使用情况报告》进行的 修订。董事会提请将此议案提交公司股东大会审议。

修订后的《博彦科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,以及中汇 会计师事务所有限公司出具《前次募集资金使用情况鉴证报告》详见信息披露网 站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。

五、经表决，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订博彦 科技资产减值准备管理制度的议案》。为加强公司内控管理，完善公司财务制度， 对《博彦科技股份有限公司资产减值准备管理制度》进行修订，以适应公司生产

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经营的需要。

《博彦科技股份有限公司资产减值准备管理制度》详见信息披露网站巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn 。

六、经表决，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》，同意提议于2013 年10 月9 日召开2013 年第一次临时股东大会。

《关于召开公司2013 年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2013 年9 月23 日

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