BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2013

Jun 18, 2013

股票简称：博彦科技 股票代码： 002649 编号： 2013-027

博彦科技股份有限公司

第一届董事会第十七次临时会议决议公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2013 年6 月13 日以专人送达、 电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第一届 董事会第十七次临时会议的通知。

2013 年6 月18 日，博彦科技股份有限公司第一届董事会第十七次临时会议 在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。应参会7 人，实际参会7 人。董事 马强、张荣军出席了现场会议。董事王斌、夏冬林、吴韬、陶伟、张一巍以通讯 的方式出席本次会议。监事林江南、石伟泽列席了本次会议。本次会议共收到有 效表决票7 张。会议由公司董事长王斌主持，会议召开符合《中华人民共和国公 司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

一、经表决，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向中 国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信业务的议案》

经公司董事一致表决，同意向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综 合授信100,000,000 元(大写：壹亿元)人民币。

董事会同意，公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额 度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

二、经表决，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向招 商银行股份有限公司北京双榆树支行申请综合授信业务的议案》

经公司董事一致表决，同意向招商银行股份有限公司北京双榆树支行申请综 合授信100,000,000 元(大写：壹亿元)人民币，期限为一年。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

董事会同意，公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额 度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

三、经表决，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司继 续开展2013 年远期结售汇业务的议案》

经公司董事一致表决，为有效规避日元汇率波动对公司及其子公司经营产生 的风险，同意公司全资子公司北京北方新宇信息技术有限公司（以下称“北方新 宇”）2013 年度在第一届董事会第十四次临时会议审批通过的《关于子公司开展 2013 年远期结售汇业务的议案》所申请的日元远期结汇92,500 万日元额度之外， 继续开展以套期保值为目的的不超过120,000 万日元远期结售汇业务。2013 年 全年远期结售汇业务预计不超过212,500 万日元。

北方新宇进行的远期结汇业务须遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做 投机性、套利性的交易操作。在签定远期结汇合约时，须完全依据北方新宇与客 户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。同时，对于远期结 售汇业务的操作风险，须严格履行《博彦科技股份有限公司外汇套期保值业务管 理制度》。

相关公告详情请见2013 年6 月19 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于子公司继续开展2013 年远期结售汇业务的公告》。

特此公告。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==