BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2012

Oct 26, 2012

股票简称：博彦科技 股票代码： 002649 编号： 2012-052

博彦科技股份有限公司

第一届董事会第十二次临时会议决议公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2012 年10 月19 日以专人送达、 电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第一届 董事会第十二次临时会议的通知。

2012 年10 月25 日，博彦科技股份有限公司第一届董事会第十二次临时会 议在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。应参会7 人，实际参会7 人。董 事王斌、马强、张荣军出席了现场会议。董事张一巍、吴韬、夏冬林、陶伟以通 讯的方式出席本次会议。监事林江南、石伟泽、云昌智列席了本次会议。本次会 议共收到有效表决票7 张。会议由公司董事长王斌主持，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

一、经表决，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《博彦科技股份 有限公司2012 年第三季度报告正文及其全文》。

《公司 2012 年第三季度报告全文》刊登于2012 年10 月26 日的巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)，《公司 2012 年第三季度报告正文》刊登于同 日的巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、经表决，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于明确向中 国进出口银行申请贷款用途的议案》。

本届董事会经表决一致认为，为规范贷款的使用，应进一步明确本次所获得 的授信额度的用途。董事会同意，本次授信的用途为收购Achievo Japan Co., Ltd、北京北方新宇信息技术有限公司、大展信息科技（北京）有限公司、大展

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信城信息科技（上海）有限公司、北京大展协力信息技术有限责任公司、艾其奥 信息科技（成都）有限公司100%股权事项。同意公司以全资子公司博彦科技（武 汉）有限公司自有办公楼作抵押，不足部分由公司控股股东持有的部分公司股权 作为质押。授权公司总经理马强先生办理上述银行借款有关的所有事项。总经理 将根据本次贷款申请进度，向董事会汇报。

该关于以上公司的收购事项已于2012 年9 月5 日2012 年第一次临时股东会 审议通过，相关公告详情请见2012 年9 月6 日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》的《博彦科技股份有限公司2012 年第一次临时股 东大会决议公告》，以及2012 年8 月20 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《博彦科技股份有限公司收购美国ACHIEVO CORPORATION 旗下6 家子公司股权的公告》

特此公告。

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