BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2012

Aug 2, 2012

博彦科技股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见

一、关于博彦科技股份有限公司部分收购北京网鼎系统集成有限责任 公司股权事项的独立意见

2012年8月1日，博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）第一 届董事会第九次临时会议审议并通过了《关于博彦科技股份有限公司 部分收购北京网鼎系统集成有限责任公司股权的议案》。本次收购资 产的事项不涉及关联交易、不构成重大资产重组。我们作为公司独立 董事，对该项交易发表意见如下：

1、公司董事会在审议上述议案时，表决程序符合有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

2、就我们目前所了解的情况来看，本次拟购买的资产的价格均 以第三方的审计和评估专业机构出具的专业报告为依据。评估机构、 审计机构与公司不存在非法利益关系，具有充分的独立性。本次交易 价格公平、合理，没有损害全体股东特别是中小股东的利益。

3、本次出售、购买资产事项，有利于公司整合现有资源，完善 产业链布局，对公司未来发展具有积极意义。

二、关于公司聘任副总经理、董事会秘书的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及 《博彦科技股份有限公司章程》（以下简称 “ 《公司章程》 ” ）的有关

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规定，我们作为博彦科技股份有限公司的独立董事，对公司第一届董 事会第九次临时会议审议的《关于聘任韩超先生为公司副总经理、董 事会秘书的议案》进行了认真审阅，现发表如下独立意见：

经核查，我们认为： 1、在认真审阅相关材料和进行独立客观判 断的基础上，我们认为拟聘任的韩超先生为公司副总经理、董事会秘 书不存在《公司法》第147条所规定的情形以及被中国证监会处以证 券市场禁入处罚且期限未满的情形，韩超先生符合《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》 中对董事会秘书的任职资格要求，韩 超先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董 事、监事、高级管理人员没有关联关系。未曾受到中国证监会和深圳 证券交易所的任何处分，也不存在深交所认定不适合担任董事会秘书 的其他情形。 2、韩超先生的教育背景、工作经验能够胜任其所担任 的相应岗位的职责要求；其本人已通过深圳证券交易所董事会秘书资 格证书考试。 3、韩超先生的提名和聘任程序规范，符合国家有关法 律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 因此，韩超先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，同意聘任韩超先生为公司董事会秘书。 三、关于委派总经理马强兼任财务负责人的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及 《博彦科技股份有限公司章程》（以下简称 “ 《公司章程》 ” ）的有关 规定，我们作为博彦科技股份有限公司的独立董事，对公司第一届董

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事会第九次临时会议审议的《关于委派总经理马强先生兼任财务负责 人的议案》进行了认真审阅，现发表如下独立意见：

1、经审马强先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十 七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形； 2、马强先生担任公司财务负责人的提名、聘任程序符合《公司章 程》等有关规定；

• 3、经了解马强先生的教育背景、工作经历和身体状况，认为其能

• 够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

公司独立董事一致同意聘任马强先生兼任公司财务负责人。 以下无正文。

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此页无正文，为博彦科技股份有限公司独立董事对第一届董事会第九 次临时会议相关事项的独立意见的签字页

夏冬林 吴韬 陶伟

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