BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2012

Jan 18, 2012

股票简称：博彦科技股票代码： 002649 编号： 2012-002

博彦科技股份有限公司

第一届董事会第五次临时会议决议公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2012 年1 月13 日以专人送达、 电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第一届董事 会第五次临时会议的通知。

2012 年1 月18 日，博彦科技股份有限公司第一届董事会第五次临时会议在 公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。应参会7 人，实际参会6 人。董事王 斌、马强、张荣军、吴韬出席了现场会议。董事陶伟、张一巍以通讯的方式出席 本次会议。董事夏冬林委托董事吴韬代为出席本次会议。监事林江南、石伟泽列 席了本次会议。本次会议共收到有效表决票7 张。会议由公司董事长王斌主持， 会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《博彦科技 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

一、经表决，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立募集 资金专用银行账户的议案》。

经会议表决通过，同意公司为募集资金投资项目的顺利实施设立以下4 个募 集资金专项账户：

专户一：

开户行	大连银行股份有限公司北京分行
帐号	5713 3220 9012 437
专户余额（万元 人民币）	截至2011 年12 月29 日为5,174.00
专户用途：	仅用于博彦科技创新应用服务研发项目募集资金的存储和使

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用，不得用作其他用途。

专户二:

开户行	广发银行股份有限公司北京新外支行
帐号	1370 5151 6010 0252 39
专户余额（万元 人民币）	截至2011 年12 月29 日为8,948.60
专户用途：	仅用于武汉测试基地建设项目募集资金的存储和使用，不得 用作其他用途，具体实施工作由博彦科技（武汉）有限公司 负责

专户三：

开户行	中国建设银行北京中关村软件园支行
帐号	1100 1125 7000 5250 3716
专户余额（万元 人民币）	截至2011 年12 月29 日为20,768.90
专户用途：	仅用于公司全国服务外包交付中心网络扩建项目募集资金的 存储和使用，不得用作其他用途。

专户四：

开户行	招商银行北京分行双榆树支行
帐号	1109 0669 7010 505
专户余额（万元 人民币）	截至2011 年12 月29 日为17，358.50
专户用途：	仅用于公司超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。

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二、经表决，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于签署募集 资金存储监管协议的议案》。

与会董事审议了公司拟签署的《募集资金存储专户三方监管协议》草案与《募 集资金存储专户四方监管协议》草案，经表决，会议同意公司签署上述协议。并 授权公司董事会秘书办理协议签署的具体事宜。

关于《博彦科技股份有限公司董事会关于签署募集资金专户存储三方监管协 议和四方监管协议的公告》，详情制定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

三、经表决，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于以募集资 金增资武汉博彦的议案》

2011 年3 月13 日，公司2010 年度股东大会审议并通过了《关于公司首次 公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》，同意由公司控股子公司博彦 科技（武汉）有限公司负责实施武汉测试基地建设项目，项目总投资额11,746.60 万元，预计使用募集资金8,948.60 万元。

2011 年12 月12 日，博彦科技股份有限公司（下称“公司”）经中国证券 监督管理委员会证监许可[2011]1978 号文批准，向社会公开发行人民币普通股 （A 股）2,500 万股，发行价格每股22.00 元，募集资金总额55,000.00 万元， 扣除各项发行费4,540.39 万元，公司募集资金净额为50,459.61 万元。以上募 集资金已由中汇会计师事务所有限公司于2011 年12 月30 日出具的中汇会验 [2011]2615 号《验资报告》验证确认。

董事会审议后，经表决同意公司以首次公开发行股票募集资金8948.60 万元 向子公司武汉博彦增资，本次增资款仅用于武汉测试基地建设项目，不得用作其 他用途。董事会授权公司总经理马强具体组织实施本次增资事宜。

博彦科技（武汉）有限公司（简称：武汉博彦）基本情况：

成立时间	2009年8月21日	注册资本	人民币1000万元
法定代表人	张荣军	实收资本	人民币1000万元
主要生产经营地	武汉	股东结构	博彦科技持股90%； 上海博彦持股10%
住所	东湖开发区关山一路光谷软件园C6栋四层
经营范围	计算机软件、硬件的研制、技术开发、技术服务及销售；货 物进出口、技术进出口、代理进出口。（上述经营范围中，国 家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可 经营）

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本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组行为。

关于《博彦科技以募集资金增资武汉子公司的公告》，详情查询指定信息披 露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

四、经表决，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<博彦科技 股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议 案》。

五、经表决，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<博彦科技 股份有限公司内幕信息知情人登记、管理和保密制度>的议案》

六、经表决，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<博彦 科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。

2011 年3 月13 日，经公司2010 年度股东大会审议通过《博彦科技股份有 限公司募集资金专项管理制度》。

为进一步规范公司募集资金使用，完善募集资金投资项目实施细则，提高募 集资金的使用效率，制定《博彦科技股份有限公司募集资金管理办法》。待《本 办法》获得此次董事会批通过后，原《博彦科技股份有限公司募集资金专项管理 制度》继续有效，与《本办法》共同作为规范募集资金管理的制度而存在。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2012 年1 月18 日

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