BEYONDSOFT CORPORATION — Audit Report / Information 2019

Aug 27, 2019

博彦科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十七次临时会议相关事项 的独立意见

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 26 日召开第三 届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及其 摘要》等议案。根据《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为 公司独立董事，基于个人独立判断，认为本次会议的召集召开程序符合有关法律 法规、规范性文件和公司章程的规定；未发现决策程序和信息披露等方面存在违 反诚信原则的情形。我们现就相关事项发表独立意见如下：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们对公司 关联方资金占用情况进行了认真审查，现就如下专项说明：

（一）报告期，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情 况。

（二）公司子公司及其附属企业及其他关联方的资金往来均属正常生产经营 过程产生。

二、关于公司 2019 年半年度对外担保的独立意见

（1）报告期，公司第三届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于公 司对全资孙公司银行贷款提供担保的议案》，公司全资孙公司美国博彦向 EAST WEST BANK 申请金额不超过 1000 万美元的贷款，期限不超过 18 个月，公司为 前述贷款提供连带责任担保。截至报告期末，此笔授信担保尚未使用。

报告期，公司第三届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于公司对全 资子公司 Beyondsoft International Corporation Limited 向 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 申请金额不超过 1 千万美元的综合授信提 供担保的议案》，公司全资子公司博彦国际(香港)向 The Hongkong and Shanghai

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Banking Corporation Limited（香港上海汇丰银行有限公司）申请授信，公司同意 为其提供金额不超过 1000 万美元的担保。截至报告期末，此笔授信担保尚未使 用。

因此，公司 2019 年半年度已审批的担保金额为 2,000 万美元，不存在担保 债务逾期的情形。

（2）上市公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保） 为 0。

（3）上市公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保） 为 0。

（4）报告期，公司所有对外担保均按照法律法规、规范性文件和公司章程 的有关规定履行了必要审议决策程序和信息披露义务。

（5）公司建立了完善的对外担保风险控制制度。

（6）报告期内，公司就对外担保主动履行了信息披露义务，充分揭示了存 在的风险。

（7）截止报告期末，未发生公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任 的情形。

【以下无正文】

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（博彦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次临时会议 相关事项的独立意见签字页）

独立董事：

谢德仁 刘瑞 白涛

2019 年 8 月 28 日

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