BEYONDSOFT CORPORATION — Audit Report / Information 2016

Jul 28, 2016

独立董事关于博彦科技股份有限公司

2016 年半年度关联方资金占用和对外担保的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和公司章程的有关规定， 作为公司独立董事，我们阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现 就公司2016 年半年度关联方占用资金和关联方交易等问题发表如下独立意见：

一、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情 况。

二、截止报告期末（2016 年6 月30 日），公司已审批的对外担保总额为人民 币13,536.55 万，占2015 年年末归属于母公司的合并报表净资产的净资产（经 审计）的7.87%，占2016 年6 月30 日归属于母公司的合并报表净资产（未经审 计）的7.57%。具体情况如下：

（一）公司对全资子公司提供担保的情况：

1、2014 年10 月21 日，公司第二届董事会第十五次临时会议审议通过了《关 于公司对全资子公司Beyondsoft International Corporation Limited 向The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 申请金额最高不超过500 万元美元综合授信提供连带责任担保的议案》，同意在全资子公司Beyondsoft International Corporation Limited 与The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 签订授信协议起两年内为其提供金额最高不超过500 万元 美元综合授信的连带责任担保。据此，公司于2015 年8 月28 日至2016 年6 月 26 日为其500 万美元（约合3,246.8 万元人民币）的借款提供了担保。

2、2015 年9 月25 日，公司第二届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关 于公司对全资子公司博彦科技（深圳）有限公司向招商银行股份有限公司深圳前 海分行申请5000 万元的综合授信的议案》，同意全资子公司博彦科技（深圳）有 限公司（以下简称“深圳博彦”）向招商银行股份有限公司深圳前海分行申请授

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信5,000 万元人民币，期限为一年；同时公司同意为深圳博彦拟向招商银行股份 有限公司深圳前海分行申请金额为最高不超过人民币5,000 万的银行综合授信 提供连带责任担保，期限为一年。

3、2016 年6 月20 日，公司第二届董事会第三十七次临时会议审议通过了《关 于公司对全资子公司Beyondsoft International Corporation Limited 向The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 申请金额最高不超过500 万元美元综合授信提供连带责任担保的议案》，同意在全资子公司Beyondsoft International Corporation Limited（以下简称“博彦香港”）与The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（中文名称为“香港上海汇丰银行 有限公司”）签订授信协议起一年内为其提供金额最高不超过500 万元美元（以 2016 年6 月17 日1 美元对人民币中间价6.5795 计算，合约为3289.75 万元人 民币）综合授信的连带责任担保。

（二）公司对参股公司提供担保的情况：2015 年9 月25 日，公司第二届董 事会第二十七次临时会议审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，同意 为参股子公司博彦网鼎信息技术有限公司（以下简称“博彦网鼎”）向广发银行 股份有限公司北京金融街支行申请的短期借款提供相应的担保，担保的借款金额 不超过2,000 万元人民币，且该额度不可循环使用，担保方式为连带责任担保， 担保有效期为一年，博彦网鼎的控股股东自然人马瑞涌为本次担保提供反担保， 并承担无限连带责任担保；因被担保对象资产负债率超过70%，依据《上市规则》、 《公司章程》及《对外担保制度》等相关规定，董事会提请将此议案提交公司股 东大会审议；待股东大会审议通过后，方可实施。在股东大会审议该项事项后， 授权公司管理层办理上述相关事宜。2015 年10 月12 日，公司2015 年第一次临 时股东大会审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。截止至2016 年6 月30 日，博彦网鼎已使用2,000 万元额度，并于报告期末还清。截止报告期末， 公司对参股公司实际担保余额为0 元。

三、截止报告期末，公司控股子公司之间不存在相互担保的情况。

四、截止报告期末，公司无逾期对外担保。

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（此页无正文，为独立董事关于博彦科技股份有限公司2016 年半年度关联方资 金占用和对外担保的独立意见的签字页）

独立董事（签字）：

甘培忠 陶伟 谢德仁

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