证券代码： 002649 证券简称：博彦科技公告编号： 2017-022

博彦科技股份有限公司

关于召开2016 年年度股东大会通知的公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2016 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016 年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2017 年4 月13 日下午15:30

网络投票时间：2017 年4 月12 日至2017 年4 月13 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年4 月13 日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017 年4 月12 日下午15:00 至2017 年4 月13 日下午15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。（六）出席对象：

1、股权登记日为2017 年4 月5 日。截至2017 年4 月5 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；被授权人未能出具本公司董事会认可的授权委托书不能进入会议现场投票。

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2、公司聘请的见证律师。
3、公司董事、监事和高级管理人员。
（七）会议地点：北京市海淀区西北旺东路10 号院东区7 号楼博彦科技大厦会议室。

二、会议审议事项

议案序号	议案名称
议案1	博彦科技股份有限公司2016年度财务决算报告
议案2	博彦科技股份有限公司2016年度董事会工作报告
议案3	博彦科技股份有限公司2016年年度报告及其摘要
议案4	关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
议案5	关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
议案6	博彦科技股份有限公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
议案7	关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案
议案8	博彦科技股份有限公司2016年度监事会工作报告
议案9	关于补选第三届董事会独立董事的议案

（一）上述议案中，议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案8 和议案9 已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过；议案7 已经公司第三届董事会第二次临时会议、第三届监事会第二次临时会议、第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过。相关议案内容详见 2017 年1 月12 日、2017 年3 月23 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（二）议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6和议案9将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

（三）议案7 为特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3 以上通过。

三、会议登记方法

股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

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（一）登记时间：

2017 年4 月10 日上午9:30—11:30，下午14:00—17:00

（二）登记地点：北京市海淀区西北旺东路10 号院东区7 号楼博彦科技股份有限公司证
券部。

（三）登记办法：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身
份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登
记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017 年4 月10 日下午17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

（一）会议联系人：韩超、张志飞

联系电话：010-62980335；传真：010-62980335

地址：北京市海淀区西北旺东路10 号院东区7 号楼博彦科技股份有限公司

邮编：100193

（二）参会人员的食宿及交通费用自理。

（三）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。

六、备查文件

1、博彦科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
2、博彦科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

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特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会 2017 年3 月22 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362649”，投票简称为“博彦投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	博彦科技股份有限公司2016年度财务决算报告	1.00
议案2	博彦科技股份有限公司2016年度董事会工作报告	2.00
议案3	博彦科技股份有限公司2016年年度报告及其摘要	3.00
议案4	关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	4.00
议案5	关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	5.00
议案6	博彦科技股份有限公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告	6.00
议案7	关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案	7.00
议案8	博彦科技股份有限公司2016年度监事会工作报告	8.00
议案9	关于补选第三届董事会独立董事的议案	9.00

（2）填报表决意见

对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年4 月13 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年 4 月12 日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结
束时间为2017 年4 月13 日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：