AI Terminal
Bewi Invest AS
AGM Information • Dec 22, 2025
3556_rns_2025-12-22_6fcb0a8e-ee75-4e42-b29f-dfc74d3f1372.pdf
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
English office translation. In case of discrepancy, the Norwegian version shall prevail.
PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
BEWI ASA
(org.nr. 925 437 948)
Den 22. desember 2025 kl. 10:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i BEWI ASA ("Selskapet") hos Wikborg Rein Advokatfirma AS, Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo, Norge. Aksjeeiere fikk også mulighet til å delta digitalt via Microsoft Teams.
Møtet hadde følgende dagsorden:
-
- Åpning av møtet ved styrets leder og registrering av deltakende aksjeeiere
-
- Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
-
- Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden
-
- Valg av medlem til styret
MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN
BEWI ASA
(reg. no. 925 437 948)
On 22 December 2025 at 10:00 CET, an extraordinary general meeting in BEWI ASA (the "Company") was held at Wikborg Rein Advokatfirma AS, Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo, Norway. Shareholders were also given the opportunity to participate digitally via Microsoft Teams.
The meeting had the following agenda:
-
- Opening of the meeting by the chair of the board and registration of participating shareholders
-
- Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes
-
- Approval of the notice and the proposed agenda
-
- Election of member to the board of directors
1. ÅPNING AV MØTET VED STYRETS LEDER OG REGISTRERING AV DELTAKENDE AKSJEEIERE
Styrets leder, Gunnar Syvertsen, åpnet generalforsamlingen og redegjorde for fremmøtet. Fortegnelsen over deltakende aksjeeiere og fullmakter viste at 157.379.552 av Selskapets totalt 236.522.290 aksjer, tilsvarende 66,54 % av Selskapets aksjekapital på NOK 236.522.290 var representert.
Fortegnelsen over deltakende aksjeeiere og fullmakter fremgår av protokollens Vedlegg 1. Stemmeresultatene for hver enkelt sak er vedlagt som Vedlegg 2.
2. VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Per Anders Sæhie velges som møteleder.
Gunnar Syvertsen velges til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.
3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og forslaget til dagsorden.
Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.
4. VALG AV MEDLEM TIL STYRET
I samsvar med BEWI Invest AS' forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Christian Begby velges som styremedlem for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2027.
Styret vil dermed bestå av følgende personerforperioden frem til ordinær generalforsamling i 2026:
- Gunnar Syvertsen, styreleder
- Kristina Schauman, styremedlem
- Anne-Lise Aukner, styremedlem
- Andreas Akselsen, styremedlem
- Rik Dobbelaere, styremedlem
- Pernille Skarstein, styremedlem
1. OPENING OF THE MEETING BY THE CHAIR OF THE BOARD AND REGISTRATION OF PARTICIPATING SHAREHOLDERS
The Chair of the board, Gunnar Syvertsen, opened the general meeting and informed about the attendance. The list of participating shareholders and proxies showed that 157,379,552 of the Company's total 236,522,290 shares, corresponding to 66.54% of the Company's share capital of NOK 236,522,290 were represented.
The list of participating shareholders and proxies are included in Appendix 1 to these minutes. The voting results for each item are included in Appendix 2.
2. ELECTION OF A CHAIR OF THE MEETING AND A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:
Per Anders Sæhle is elected as chair of the meeting.
Gunnar Syvertsen is elected to co-sign the minutes together with the chair.
The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.
3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE PROPOSED AGENDA
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:
The general meeting approves the notice and the proposed agenda.
The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.
4. ELECTION OF MEMBER TO THE BOARD OF DIRECTORS
In accordance with BEWI Invest AS' proposal, the general meeting resolved as follows:
Christian Begby is elected as a member of the board of directors for the period up to the annual general meeting in 2027.
Hence, the board of directors will consist of the following persons for the period up to the annual general meeting in 2026:
- Gunnar Syvertsen, chair
- Kristina Schauman, board member
- Anne-Lise Aukner, board member
- Andreas Akselsen, board member
- Rik Dobbelaere, board member
- Pernille Skarstein, board member
Det forelå ikke ytterligere saker til behandling, og møtet ble hevet.
Vedlegg:
-
- Fortegnelse over deltakende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer de representerer i eget navn og som fullmektig
-
- Stemmeresultater
Per Anders Sæhle Møteleder / Chair of the meeting ii
Christian Begby, styremedlem (ny) I - Christian Begby, board member (new)
Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2 The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.
There were no further items on the agenda, and the meeting was adjourned.
***
Appendices:
- List of participating shareholders, with specification of the number of shares and votes they represent in their own name and as proxy
-
- Voting results
Gunnar Syv en Medundertegner / Co-signatory VEDLEGG 1 / APPENDIX 1 | FORTEGNELSE OVER DELTAKENDE AKSJEEIERE / LIST OF PARTICIPATING SHAREHOLDERS
Representertliste BEWI ASA 22.12.2025
| Fornavn | Firma-/Etternavn | Repr. som | % av repr. | % av AK | Beholdning |
|---|---|---|---|---|---|
| KVERVA INDUSTRIER AS | Stemmeinstrukser | 13,28 % , | 8,84 % , | 20 906 501 | |
| BEWI INVEST AS | Forhåndsstemmer | 76,79 % , | 51,09 % , | 120 846 648 | |
| TIND ASSET MANAGEMENT ICAV - TIND DISCOVERY FUND |
Forhåndsstemmer | 7,60 % , | 5,06 % , | 11 957 560 | |
| HANDELSBANKEN NORDISKA SMABOLAG |
Forhåndsstemmer | 1,08 % , | 0,72 % , | 1 705 244 | |
| UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC |
Forhåndsstemmer | 0,93 % , | 0,62 % , | 1 465 374 | |
| M57 HOLDING AS | Forhåndsstemmer | 0,16 % , | 0,11 % , | 250 000 | |
| SKJOLD SERVICE AS | Fullmakt | 0,08 % , | 0,05 % , | 121 494 | |
| HANDELSBANKEN MICROCAP NORDEN |
Forhåndsstemmer | 0,07 % , | 0,05 % , | 112 500 | |
| ROLF WERNER | ANDRESEN | Fullmakt | 0,00 % , | 0,00 % , | 500 |
| SINDRE | WAAGØ | Fullmakt | 0,00 % , | 0,00 % , | 1 052 |
| ALEXANDER | моск | Forhåndsstemmer | 0,00 % , | 0,00 % , | 500 |
| WILLIE CHONNIE | GOTTÅS | Forhåndsstemmer | 0,00 % , | 0,00 % , | 250 |
| HÅVARD | LUND | Forhåndsstemmer | 0,00 % , | 0,00 % , | 800 |
| ATLE | FJOGSTAD | Forhåndsstemmer | 0,00 % , | 0,00 % , | 60 |
| KJELL ATLE | KARLSEN | Forhåndsstemmer | 0,00 % , | 0,00 % , | 2 647 |
| Fornavn | Firma-/Etternavn | Repr. som | % av repr. | % av AK | Beholdning |
|---|---|---|---|---|---|
| BRIGHTHOUSE FUNDS TRUST II - BRIGHTHOUSE/DIMENSIONAL INTERNATIONAL SMA |
Forhåndsstemmer | 0,00 % , | 0,00 % , | 3 915 | |
| SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF |
Forhåndsstemmer | 0,00 % , | 0,00 % , | 1 976 | |
| INT SOC CORE EQ PORTFOLIO OF DFAIDG |
Forhåndsstemmer | 0,00 % , | 0,00 % , | 2 | |
| TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO, LLC |
Forhåndsstemmer | 0,00 % , | 0,00 % , | 2 529 |
Totalt representert
ISIN: NO0010890965 BEWI ASA
Generalforsamlingsdato: 22.12.2025 10.00
Dagens dato: 22.12.2025
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1
| Antall aksjer | % kapital | |
|---|---|---|
| Total aksjer | 236 522 290 | |
| - selskapets egne aksjer | 0 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 236 522 290 | |
| Representert ved forhåndsstemme | 136 350 005 | 57,65 % |
| Sum Egne aksjer | 136 350 005 | 57,65 % |
| Representert ved fullmakt | 123 046 | 0,05 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 20 906 501 | 8,84 % |
| Sum fullmakter | 21 029 547 | 8,89 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 157 379 552 | 66,54 % |
| Totalt representert av AK | 157 379 552 | 66,54 % |
Kontofører for selskapet: For selskapet:
_______________________________
DNB Bank ASA BEWI ASA
_______________________________
Total Represented
ISIN: NO0010890965 BEWI ASA
General meeting date: 22/12/2025 10.00
Today: 22.12.2025
Number of persons with voting rights represented/attended : 1
| Number of shares | % sc | |
|---|---|---|
| Total shares | 236,522,290 | |
| - own shares of the company | 0 | |
| Total shares with voting rights | 236,522,290 | |
| Represented by advance vote | 136,350,005 | 57.65 % |
| Sum own shares | 136,350,005 | 57.65 % |
| Represented by proxy | 123,046 | 0.05 % |
| Represented by voting instruction | 20,906,501 | 8.84 % |
| Sum proxy shares | 21,029,547 | 8.89 % |
| Total represented with voting rights | 157,379,552 | 66.54 % |
| Total represented by share capital | 157,379,552 | 66.54 % |
Registrar for the company: Signature company:
_______________________________
DNB Bank ASA BEWI ASA
_______________________________
Protokoll for generalforsamling BEWI ASA
ISIN: NO0010890965 BEWI ASA Generalforsamlingsdato: 22.12.2025 10.00 Dagens dato: 22.12.2025
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 2 Per Anders Sæhle, eller en person utpekt av ham, velges som møteleder. Gunnar Syvertsen velges | ||||||||
| til å medundertegne protokollen sammen med mø | ||||||||
| Ordinær | 157 379 552 | 0 | 157 379 552 | 0 | 0 | 157 379 552 | ||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % total AK | 66,54 % | 0,00 % | 66,54 % 0,00 % | 0,00 % | ||||
| Totalt | 157 379 552 | 0 | 157 379 552 | 0 | 0 | 157 379 552 | ||
| Sak 3 Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og forslaget til dagsorden | ||||||||
| Ordinær | 157 379 552 | 0 | 157 379 552 | 0 | 0 | 157 379 552 | ||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % total AK | 66,54 % | 0,00 % | 66,54 % 0,00 % | 0,00 % | ||||
| Totalt | 157 379 552 | 0 | 157 379 552 | 0 | 0 | 157 379 552 | ||
| Sak 4 Christian Begby velges som styremedlem for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2027 | ||||||||
| Ordinær | 155 905 756 | 1 473 796 | 157 379 552 | 0 | 0 | 157 379 552 | ||
| % avgitte stemmer | 99,06 % | 0,94 % | 0,00 % | |||||
| % representert AK | 99,06 % | 0,94 % | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % total AK | 65,92 % | 0,62 % | 66,54 % 0,00 % | 0,00 % | ||||
| Totalt | 155 905 756 | 1 473 796 | 157 379 552 | 0 | 0 | 157 379 552 |
_______________________________
Kontofører for selskapet: For selskapet:
DNB Bank ASA BEWI ASA
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital | Stemmerett | |
|---|---|---|---|
| Ordinær | 236 522 290 | 1,00 236 522 290,00 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
_______________________________
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Protocol for general meeting BEWI ASA
ISIN: NO0010890965 BEWI ASA General meeting date: 22/12/2025 10.00 Today: 22.12.2025
| Shares class | For | Against | Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 2 Per Anders Sæhle, or a person appointed by him, is elected as chair of the meeting. Gunnar | ||||||||
| Syvertsen is elected to co-sign the minutes toge | ||||||||
| Ordinær | 157,379,552 | 0 | 157,379,552 | 0 | 0 | 157,379,552 | ||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| total sc in % | 66.54 % | 0.00 % | 66.54 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| Total | 157,379,552 | 0 157,379,552 | 0 | 0 | 157,379,552 | |||
| Agenda item 3 The general meeting approves the notice and the proposed agenda | ||||||||
| Ordinær | 157,379,552 | 0 | 157,379,552 | 0 | 0 | 157,379,552 | ||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| total sc in % | 66.54 % | 0.00 % | 66.54 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| Total | 157,379,552 | 0 157,379,552 | 0 | 0 | 157,379,552 | |||
| Agenda item 4 Christian Begby is elected as a member of the board of directors for the period up to the annual | ||||||||
| general meeting in 2027. | ||||||||
| Ordinær | 155,905,756 | 1,473,796 | 157,379,552 | 0 | 0 | 157,379,552 | ||
| votes cast in % | 99.06 % | 0.94 % | 0.00 % | |||||
| representation of sc in % | 99.06 % | 0.94 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| total sc in % | 65.92 % | 0.62 % | 66.54 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| Total | 155,905,756 1,473,796 157,379,552 | 0 | 0 | 157,379,552 |
_______________________________
Registrar for the company: Signature company:
DNB Bank ASA BEWI ASA
Share information
| Name | Total number of shares Nominal value Share capital | Voting rights | |
|---|---|---|---|
| Ordinær | 236,522,290 | 1.00 236,522,290.00 Yes | |
| Sum: |
§ 5-17 Generally majority requirement
_______________________________
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes like the issued share capital represented/attended on the general meeting