Betta Pharmaceuticals Co.,Ltd — Major Shareholding Notification 2020

Feb 21, 2020

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2020-013

贝达药业股份有限公司

关于解除一致行动关系暨实际控制人变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 2 月 20 日，贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人 丁列明先生、YINXIANG WANG 先生，以及实际控制人之一致行动人 FENLAI TAN 先生经充分协商，共同签署《关于解除一致行动关系暨变更实际控制人之协议书》 （以下简称“《解除协议书》”）。自《解除协议书》签署生效之日起，丁列明先生、 YINXIANG WANG 先生与 FENLAI TAN 先生间的一致行动关系解除，同时公司的 实际控制人由丁列明先生、YINXIANG WANG 先生变更为丁列明先生。现将相关 情况公告如下：

一、一致行动协议的签署与履行

为保证公司业务经营的连续性和稳定性，2014 年 2 月 14 日，丁列明先生、 YINXIANG WANG 先生与 FENLAI TAN 先生签署《一致行动协议》，约定自协议 生效之日至公司股票首次公开发行并在创业板上市之日起 36 个月内，三方 作为股东在公司股东大会上行使表决权时保持一致，作为董事在公司董事会行使 表决权时保持一致。

截至目前，上述一致行动人在履行《一致行动协议》期间均完全遵守了协议 的各项约定，不存在违反《一致行动协议》约定的行为，也不存在任何纠纷或潜 在纠纷。

二、一致行动关系的解除

由于上述《一致行动协议》项下约定的一致行动期限已届满，且 YINXIANG WANG 先生和 FENLAI TAN 先生均已自公司离职，不再担任公司任何 职务。丁列明先生、YINXIANG WANG 先生与 FENLAI TAN 先生经协商一致，于 2020 年 2 月 20 日签署了《解除协议书》，各方同意并确认自《解除协议书》签署

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生效之日起，终止履行上述《一致行动协议》及其项下约定的权利义务，解除各 方间的一致行动关系；一致行动关系解除后，各方在公司决策事宜、股东权利行 使等方面，将各自按照相关法律、法规、规范性文件及《贝达药业股份有限公司 章程》的规定依照自身意愿独立行使权利、履行义务。

三、一致行动关系解除后公司实际控制人的变更 截至本公告披露之日，丁列明先生在公司的直接及间接持股情况如下：

序号	股东名称	控制关系	持股数量（股）	持股比例
1	宁波凯铭投资管理合 伙企业（有限合伙）	丁列明及其配偶、子女共同 设立，丁列明担任执行事务 合伙人的合伙企业	80,064,000	19.97%
2	浙江贝成投资管理合 伙企业（有限合伙）	丁列明持有65.16%的合伙份 额，并担任执行事务合伙人 的合伙企业	21,963,988	5.48%
3	丁列明	本人	1,082,184	0.27%
合计			103,110,172	25.72%

丁列明先生直接、间接控制贝达药业合计 25.72%的股份及表决权，系控制公 司表决权比例最高的股东。自公司设立之日起，丁列明先生一直担任公司经营管 理团队中的核心职务。长期以来，公司在丁列明先生及经营管理团队的带领下实 现了经营业绩的持续增长，自主研发与创新能力不断增强，行业知名企业地位逐 步巩固，丁列明先生的管理与技术能力已获得公司董事、股东的高度认可，丁列 明先生对公司董事会、股东大会的决策具有重大影响。目前，丁列明先生担任公 司董事长、总经理、首席执行官，对公司的经营方针、经营决策、日常运营及重 大经营管理事项起主导作用，能够实际控制公司的经营行为。

综上，本次一致行动关系解除后，公司实际控制人由丁列明先生、 YINXIANG WANG 先生变更为丁列明先生。

四、其他说明

1、丁列明先生、YINXIANG WANG 先生与 FENLAI TAN 先生解除一致行动 关系，为各方的真实意思表示，未违反有关法律、行政法规、规章、规范性文件 和《贝达药业股份有限公司章程》的规定，未违反《一致行动协议》的约定，也 不存在违反各自作出承诺的情形。

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2、本次一致行动关系的解除，不会引起公司管理层变动，不会对公司日常经 营活动产生不利影响。

五、律师法律意见

浙江天册律师事务所出具的《关于贝达药业股份有限公司解除一致行动关系 暨实际控制人变更的法律意见书》认为：

1、《解除协议书》系丁列明先生、YINXIANG WANG 先生与 FENLAI TAN 先 生的真实意思表示，《解除协议书》的内容及其签署未违反有关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《贝达药业股份有限公司章程》的规定，也未违反《一致行 动协议》的约定，合法有效。自《解除协议书》签署生效之日起，丁列明先生与 YINXIANG WANG 先生的共同控制关系，丁列明先生、YINXIANG WANG 先生 与 FENLAI TAN 先生的一致行动关系解除。

2、一致行动关系、共同控制关系解除后，公司实际控制人发生变更，公司的 实际控制人变更为丁列明先生。

六、备查文件

（一）《关于解除一致行动关系暨变更实际控制人之协议书》；

（二）浙江天册律师事务所出具的《关于贝达药业股份有限公司解除一致行 动关系暨实际控制人变更的法律意见书》。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2020 年 2 月 21 日

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