Betta Pharmaceuticals Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2022

Mar 4, 2022

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2022-016

贝达药业股份有限公司

关于认购 Xcovery 新发行 F 轮优先股的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

贝达药业股份有限公司（以下简称“贝达药业”或“公司”）第三届董事会 第二十四次会议审议通过《关于认购 Xcovery 新发行 F 轮优先股的议案》，同意 公司通过全资子公司贝达投资（香港）有限公司以不超过 5.8129 美元每股的价 格认购控股子公司 Xcovery Holdings,Inc.（以下简称“Xcovery”）新发行 F 轮 优先股，按持股比例认购金额及超额认购金额合计不超过 8,000 万美元（以下简 称“本次认购”），本次认购事项未构成关联交易及重大资产重组。有关该等交 易的具体内容详见公司于 2021 年 10 月 8 日披露在巨潮资讯网上的《关于认购 Xcovery 新发行 F 轮优先股的公告》（公告编号：2021-111）。

二、交易进展情况

公司已根据《认购协议》（ SUBSCRIPTION AGREEMENT ）的约定支付了 8,000 万美元的股权认购款，股份交割已办结，公司现持有 Xcovery 47,794,585 股，持股比例为 69.53%。

本次投资已取得对外直接投资（ODI）备案。

三、对公司的影响和风险提示

本次认购是公司在保证主营业务发展的前提下，利用自有资金进行，不影响 公司日常的生产经营活动，不会对公司财务状况和生产经营造成重大不利影响， 也不存在损害公司和全体股东利益的情况。

贝达药业参与本次认购 Xcovery 新发行的 F 轮优先股，有利于支持 Xcovery 的进一步发展，充分发挥其业务平台作用，落实公司海外发展战略，同时补充 Xcovery 日常研发和运营资金，加快推进恩沙替尼项目尽快上市。

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目前恩沙替尼项目的全球多中心 III 期临床试验正在推进中，同时公司也在 加紧落实向美国食品药品监督管理局（FDA）提交恩沙替尼新药上市申请（NDA） 的申报准备工作，新药获批的时间以及后续产品上市后的销售情况等存在不确定 性。敬请广大投资者注意防范投资风险，谨慎决策。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会 2022 年 3 月 4 日

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