Betta Pharmaceuticals Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Dec 29, 2021

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2021-127

贝达药业股份有限公司 关于 2022 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”或“贝达药业”）2021 年日 常关联交易的实际发生情况，并结合公司 2022 年经营和发展的需要，预计公司 2022 年与关联方发生总额不超过 9,200 万元的日常关联交易。现将具体情况公告 如下。

一、 日常关联交易基本情况

1 、日常关联交易概述

2021年12月28日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会 第二十次会议，会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

公司2022年预计与杭州瑞普基因科技有限公司（以下简称“瑞普基因”）、浙 江贝莱特农业开发有限公司（以下简称“贝莱特农业开发”）、浙江贝莱特文化策 划有限公司（以下简称“贝莱特文化策划”）及浙江贝莱特物业管理有限公司（以 下简称“贝莱特物业管理”）发生不超过9,200万元的日常关联交易。所涉金额超 过公司最近一期经审计净资产的0.5%，且公司董事长丁列明博士为上述关联方的 实际控制人，本次事项提交董事会审议批准，关联董事丁列明博士已回避表决， 公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

本次预计所涉金额及连续十二个月与受同一关联人控制的关联方发生的各 类关联交易累计总金额均未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本议 案无需提交股东大会审议。

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2 、预计日常关联交易的类别和金额

				2022 年合同 签订金额或 预计金额 （万元）
					2021 年1 月1 日 至今已发生金额 （万元）	2020 年 发生额 （万元）
关联交易 类别	关联 人	关联交易 内容	关联交易 定价原则
接受关联 人提供的 服务	瑞普 基因	基因检测 和生物大 数据分析 服务	按照独立 交易原 则，参考 同类交易 协商确认	3,000.00	1,709.99	293.28
向关联人 提供服务	瑞普 基因	市场推广 服务	按照独立 交易原 则，参考 同类交易 协商确认	5,000.00	2,475.76	1,895.44
向关联人 购买商品 或 接受关联 人提供的 服务	贝莱 特农 业开 发	产品采购 及其他	按照独立 交易原 则，参考 同类交易 协商确认	1,000.00	291.22	0.00
接受关联 人提供的 服务	贝莱 特文 化策 划	活动策划 服务	按照独立 交易原 则，参考 同类交易 协商确认	100.00	18.55	0.00
接受关联 人提供的 服务	贝莱 特物 业管 理	物业管理 服务	按照独立 交易原 则，参考 同类交易 协商确认	100.00	4.55	0.00
合计				9,200.00	4,500.07	2,188.72

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3 、 2021 年 1 月 1 日至公告披露日日常关联交易实际发生情况

					实际发 生额占 同类业 务比例 （％）
						实际发生 额与预计 金额差异 （%）
			实际发 生金额 （万元）	2021 年 预计金额 （万元）
关联交 易类别	关联 人	关联交 易内容					披露日期 及索引
接受关 联人提 供的服 务	瑞普 基因	基因检 测和生 物大数 据分析 服务	1,709.99	2,000.00	6.82	-14.50	2021年1月7 日， 《关于2021 年日常关联交 易预计的公 告》（公告编 号：2021-006）
向关联 人提供 服务	瑞普 基因	市场推 广服务	2,475.76	3,000.00	100.00	-17.47

注：2021 年日常关联交易实际发生额与年初预计金额不存在较大差异，无需公司董事会及独立董事对差异 情况进行说明。

二、关联方介绍和关联关系

1 、杭州瑞普基因科技有限公司

（ 1 ）基本情况

企业名称：杭州瑞普基因科技有限公司

统一社会信用代码：91330110341831603P

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 3 号楼 7 楼 企业性质：有限责任公司 法定代表人：丁列明 注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：基因技术、基因诊断与治疗、生物技术、检测技术与计算机软件 的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物及技术进出口（法律、行政 法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经 营）；生产：生物试剂（除药品、化学危险品及第一类易制毒化学品)、医疗器械

（一、二、三类）；销售：实验室用品、仪器仪表、化工原料及产品（除易制毒 化学品和化学危险品）、试验试剂、检测试剂、医疗器械（一、二、三类）、科研 设备及耗材、实验室设备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）。

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瑞普基因是一家由海归博士技术团队运营的公司，致力于通过世界领先的二 代基因测序法与生物大数据分析技术实现对癌症患者早期筛查、靶向药用药指导、 耐药跟踪等全周期诊疗环节的临床基因检测。截至 2021 年 9 月 30 日，瑞普基因 总资产为 13,849.57 万元人民币，净资产为 4,865.05 万元人民币，主营业务收入 为 9,511.21 万元人民币，净利润为 1,203.94 万元人民币。（以上财务数据未经审 计）

（ 2 ）与上市公司的关联关系

贝达药业董事长丁列明博士持有瑞普基因 65%股权，符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）第 7.2.3 条第三款规定的关联关 系情形，瑞普基因为公司的关联法人。

（ 3 ）履约能力分析

瑞普基因拥有全球领先的基因测序平台和生物信息分析技术，能确保所提供 的检测服务的效率和质量，且企业信誉较好，有足够的支付能力，履约能力良好。

2 、浙江贝莱特农业开发有限公司

（ 1 ）基本情况

企业名称：浙江贝莱特农业开发有限公司 统一社会信用代码：913301107882659192

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 3 幢 107 室 企业性质：有限责任公司

法定代表人：丁列明

注册资本：2,449.1419 万元人民币

经营范围：许可项目：茶叶制品生产；食品经营；货物进出口；水产养殖； 林木种子生产经营；林木种子进出口；林草种子质量检验；农作物种子进出口； 农作物种子经营；动物饲养；牲畜屠宰（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：茶叶种植； 水果种植；蔬菜种植；花卉种植；竹种植；水生植物种植；中草药种植；香料作 物种植；园艺产品种植；坚果种植；薯类种植；树木种植经营；谷物种植；豆类 种植；新鲜水果零售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；礼品花卉

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销售；食用农产品零售；食用农产品批发；休闲观光活动；智能农业管理；农业 生产托管服务；农业专业及辅助性活动；农业园艺服务；农村民间工艺及制品、 休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；非主要农作物种子生产；花卉绿植租借与代管理；农 副产品销售；城市绿化管理；农业机械销售；牲畜销售（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至 2021 年 9 月 30 日，贝莱特农业 开发总资产为 3,440.49 万元人民币，净资产为 302.18 万元人民币，主营业务收 入为 204.16 万元人民币，净利润为-177.90 万元人民币。（以上财务数据未经审计）

（ 2 ）与上市公司的关联关系

贝达药业董事长丁列明博士间接持有贝莱特农业开发 99%权益，符合《上市 规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系情形，贝莱特农业开发为公司的关联法 人。

（ 3 ）履约能力分析

贝莱特农业开发是一家生态型高科技集团企业，致力于蓝浆果的种植、加工、 销售以及创新开发等，可按合同提供产品及服务，履约能力良好。

3 、浙江贝莱特文化策划有限公司

（ 1 ）基本情况

企业名称：浙江贝莱特文化策划有限公司

统一社会信用代码：91330110MA2KFGYX09

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 3 幢 116 室 企业性质：有限责任公司 法定代表人：夏磊

注册资本：1,000 万人民币

经营范围：许可项目：网络文化经营；艺术品进出口；货物进出口；互联网 新闻信息服务；出版物互联网销售；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单 位）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以审批结果为准）。一般项目：文化用品设备出租；组织文化艺术交流活动； 其他文化艺术经纪代理；数字文化创意软件开发；工艺美术品及礼仪用品销售（象

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牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；广告发布 （非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；品牌管理；会议及 展览服务；社会经济咨询服务；市场营销策划；企业管理咨询；工艺美术品及收 藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）; 专业设计服务；文艺创作；组织体育表演活动；图文设计制作；平面设计；摄像 及视频制作服务；企业形象策划；软件开发(除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）。截至 2021 年 9 月 30 日，贝莱特文化策划总资产 为 12.61 万元人民币，净资产为-0.39 万元人民币，主营业务收入为 19.43 万元人 民币，净利润为-3.39 万元人民币。（以上财务数据未经审计）

（ 2 ）与上市公司的关联关系

贝达药业董事长丁列明博士间接持有贝莱特文化策划 99%权益，符合《上市 规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系情形，贝莱特文化策划为公司的关联法 人。

（ 3 ）履约能力分析

贝莱特文化策划是一家集创意、策划、设计、执行为一体的活动策划公司， 可提供企业战略咨询，帮助企业提供创意文案与项目策划，并通过平面设计与视 频制作，落地创意想法，能够为公司提供相应的服务，履约能力良好。

4 、浙江贝莱特物业管理有限公司

（ 1 ）基本情况

企业名称：浙江贝莱特物业管理有限公司 统一社会信用代码：91330110MA2KFG9E65

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 3 幢 119 室 企业性质：有限责任公司 法定代表人：夏磊

注册资本：1,000 万人民币

经营范围：一般项目：物业管理；物业服务评估；旅游开发项目策划咨询； 企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；社会经济咨询服务；咨询策划服务；财务咨询；市场营销策划；企业形象策

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划；品牌管理；知识产权服务；税务服务；版权代理；工程管理服务；科技中介 服务；企业信用管理咨询服务；会议及展览服务；停车场服务；人力资源服务（不 含职业中介活动、劳务派遣服务）；家政服务；住宅水电安装维护服务；专业保 洁、清洗、消毒服务；居民日常生活服务；信息系统集成服务；物联网应用服务 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目： 餐饮服务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。截至 2021 年 9 月 30 日，贝莱特 物业管理总资产为 1,861.63 万元人民币，净资产为-1.82 万元人民币，主营业务 收入为 0 万元人民币，净利润为-1.82 万元人民币。（以上财务数据未经审计）

（ 2 ）与上市公司的关联关系

贝达药业董事长丁列明博士间接持有贝莱特物业管理 99%权益，符合《上市 规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系情形，贝莱特物业管理为公司的关联法 人。

（ 3 ）履约能力分析

贝莱特物业管理以经营办公写字楼、产业园区、旅游开发度假酒店、养老社 区等系列物业为主，能够为公司提供相应的服务，履约能力良好。

三、关联交易主要内容

公司与关联人之间接受、提供服务属于正常的业务往来，双方之间的合作可 以发挥各自的技术和市场等方面的优势，更好地满足公司经营发展的需要。公司 与关联人发生的关联交易，遵循公开、公正、公平的原则，定价参照市场公允价 格，由双方协商确定，并按照实际发生金额进行结算及付款。

关联交易协议将由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署，交易双方 盖章签字并经公司董事会审议通过之日起生效，至 2022 年 12 月 31 日终止。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易能满足公司生产经营活动的正常展开，发挥公司与关联人的协 同效应，促进公司发展，是合理的、必要的，且关联交易的价格是公允的，没有 损害上市公司的利益，相关交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的

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独立性产生影响。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事事前认可意见：公司2022年度日常关联交易预计是基于公司正 常经营活动所需，公司业务不会形成对交易对方的依赖，不影响公司经营的独立 性，具体服务项目的费用按照独立交易原则，参考行业同类交易协商确定。交易 定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司或全体股东利益 的情形。综上所述，我们一致同意将该事项提交第三届董事会第二十六次会议审 议，关联董事按相关法律、法规及《公司章程》的规定回避表决。

公司独立董事独立意见：本次日常关联交易预计系公司正常的经营活动，预 计金额根据过往发生的日常关联交易实际情况和未来计划而作出，是合理的、必 要的。公司业务不会形成对交易对方的依赖，不影响公司的独立性。具体服务项 目的费用按独立交易原则协商确定，交易定价遵循公平、公正、等价、有偿等市 场原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形。在提交董事会审议前，该事项 已经过我们事前认可。董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，相关审批 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意《关于公司2022 年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

• 1、贝达药业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；

• 2、贝达药业股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议；

• 3、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议审议事项的事前认可和独立

• 意见。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会 2021 年 12 月 29 日

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