Betta Pharmaceuticals Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2019

Oct 9, 2019

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2019-059

贝达药业股份有限公司 关于公司控股子公司外部融资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

贝达药业股份有限公司（以下简称“贝达药业”或“公司”）第二届董事会 第二十六次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司控股子公 司获得外部融资的议案》，同意控股子公司 Xcovery Holdings, Inc.（以下简称 “Xcovery”）发行 E 序列优先股以获得国新国控（杭州）投资管理有限公司全资 子公司浙江制造投资管理有限公司及其关联方（以下统称“国新国同”）通过其 设立的海外特殊目的公司（以下简称“投资者”）投资的预计 8000 万美元融资。 2019 年 4 月，Xcovery 收到投资者交付的增资款 6000 万美元并完成股份交割； 同时，双方就《Option Agreement》（即期权协议）协商一致，达成《Amendment to Option Agreement》（即期权协议第一次修订）。相关内容详见公司在巨潮资讯 网披露的《关于公司控股子公司获得外部融资的公告》（公告编号：2018-072）、 《关于公司控股子公司外部融资的进展公告》（公告编号：2019-029）。

二、交易进展情况

截至今日，Xcovery 已如期收到国新国同决定履行前述《Amendment to Option Agreement》的行权通知，双方签署了《Subscription Agreement》（即认购协议）， 国新国同依据该认购协议按时向 Xcovery 公司支付了 2000 万美元股份认购款， 股份交割已办结，交割前后 Xcovery 的股权结构如下：

	交割前	交割前	交割后	交割后
股东名称	持股数量（股）		持股数量（股）
		持股比例		持股比例
贝达投资（香港）有限公司	34,058,899	67.04%	34,058,899	61.94%
投资者	12,690,048	24.98%	16,920,064	30.77%

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其他	4,054,500	7.98%	4,011,241	7.29%
合计	50,803,447	100%	54,990,204	100%

至此，Xcovery 已收到国新国同全部 8000 万美元投资款，所得资金将全部 用于恩沙替尼项目、X-082 项目及其他管线产品的研究开发以及上市。

恩沙替尼全球多中心 III 期临床试验已于 2018 年 11 月完成了患者的入组工 作，研究工作进展顺利，公司及 Xcovery 将继续全力推进该项临床试验，争取早 日实现新药上市。鉴于恩沙替尼全球多中心 III 期临床试验仍在推进中，临床研 究的进展和结果还存在不确定性，公司将根据具体情况按照交易所的要求及时履 行信息披露义务。敬请投资者关注公司公告并注意投资风险、谨慎决策。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会 2019 年 10 月 9 日

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