Betta Pharmaceuticals Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Sep 11, 2023

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2023-072

贝达药业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2023 年 9 月 4 日以电 话、邮件等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明 了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2023 年 9 月 11 日在公司杭州总部行政大楼十五楼会议室召 开，采取现场会议和电话会议相结合的方式，现场投票表决。

3、本次董事会应到 11 人，实际出席会议人数为 11 人。

4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，公司董事会秘书吴灵犀先生列席了 本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1 、会议审议并通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议

案》

鉴于前次调整 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授 予价格后，公司实施了 2022 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称“《管理办法》”）、《贝达药业股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定以及公司 2021 年第二次临时股东 大会的授权，董事会同意对本次激励计划首次授予部分、预留授予部分的限制性股 票授予价格由 41.09 元/股调整为 41.02 元/股。

丁列明先生、万江先生、JIABING WANG 先生、童佳女士、范建勋先生为本

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次激励计划首次授予部分的激励对象，属于本议案的关联董事，需回避表决。独立 董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同） 上的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023074）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。关联董事丁列明 先生、万江先生、JIABING WANG 先生、童佳女士、范建勋先生已回避表决。

2 、会议审议并通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，董事会认为公司 2021 年限制性 股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二 类限制性股票数量为 116.904 万股。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权， 董事会同意公司为符合条件的 370 名激励对象办理归属相关事宜。

丁列明先生、万江先生、JIABING WANG 先生、童佳女士、范建勋先生为本 次激励计划首次授予部分的激励对象，属于本议案的关联董事，需回避表决。独立 董事对本事项发表了同意的独立意见，监事会对归属条件成就、激励对象名单进行 核实并发表了同意的核查意见。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2021 年限制性股票激励 计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-075）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。关联董事丁列明 先生、万江先生、JIABING WANG 先生、童佳女士、范建勋先生已回避表决。

3 、会议审议并通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分首次授予 尚未归属的限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，本次激励计划首次授予部分，95 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未归属的 102.6 万 股限制性股票全部作废；6 名激励对象在第一个归属期因个人绩效考核未达标，其 已获授但尚未归属的 0.115 万股限制性股票全部作废；因公司层面业绩考核未达 标，第二个归属期已获授但尚未归属的 292.5475 万股限制性股票全部作废。综上， 首次授予部分作废的限制性股票合计 395.2625 万股。

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丁列明先生、万江先生、JIABING WANG 先生、童佳女士、范建勋先生为本 次激励计划首次授予部分的激励对象，属于本议案的关联董事，需回避表决。独立 董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于作废 2021 年限制性股票 - 激励计划部分首次授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023 076）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。关联董事丁列明 先生、万江先生、JIABING WANG 先生、童佳女士、范建勋先生已回避表决。 4 、会议审议并通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分预留授予 尚未归属的限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，本次激励计划预留授予部分，27 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未归属的 25.7 万股 限制性股票全部作废；因公司层面业绩考核未达标，第一个归属期已授予但未归属 的 63.6275 万股限制性股票全部作废。综上，预留授予部分作废的限制性股票合计 89.3275 万股。

因丁列明先生亲属丁师哲先生、童佳女士、范建勋先生为本次激励计划预留授 予部分的激励对象，丁列明先生、童佳女士、范建勋先生属于本议案的关联董事， 需回避表决。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于作废 2021 年限制性股票 - 激励计划部分预留授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023 077）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。关联董事丁列明 先生、童佳女士、范建勋先生已回避表决。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第八次会议决议；

• 2、第四届监事会第六次会议决议；

• 3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

• 4、监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属

• 条件成就、归属名单的核查意见。

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特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会 2023 年 9 月 11 日

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