Betta Pharmaceuticals Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 6, 2021

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2021-084

贝达药业股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席张洋南先生召集，会议通知于 2021 年 7 月 28 日 通过电子邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2021 年 8 月 5 日在公司杭州总部行政大楼 3 楼会议室采取 现场会议的方式召开，现场投票表决。

3、本次监事会应出席 3 人，实际出席会议人数为 3 人。

4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过《关于投资 DoubleRainbow Biosciences, Inc.暨关联交易的议

案》

为拓展公司的新药创新技术平台，追踪前沿新药开发技术，公司拟以不超过 500 万美元的自有资金按每股 1.95921 美元的价格认购 DoubleRainbow Biosciences, Inc.（美国双虹生物科技公司，以下简称“双虹科技”）新发行 B 优 先股 2,552,047 股（以下简称“本次投资”）。本次投资完成后，公司将持有双 虹科技 4.35%股权，丁列明博士将担任双虹科技董事。交易定价经双方协商一致 确定，遵循自愿、平等、公平、合理原则。

公司监事会同意本次投资事项及交易方案。具体情况详见公司同日披露在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨关联交易的公告》

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（公告编号：2021-085）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

贝达药业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

贝达药业股份有限公司监事会 2021 年 8 月 6 日

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