Betta Pharmaceuticals Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 6, 2021

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2021-083

贝达药业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2021 年 7 月 28 日通过 电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2021 年 8 月 5 日在公司杭州总部十五楼会议室召开，采取 现场会议和电话会议相结合的方式，现场投票表决。

3、本次董事会应出席 10 人，实际出席会议人数为 10 人。

4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，公司董事会秘书吴灵犀先生列席了 本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过《关于投资 DoubleRainbow Biosciences, Inc.暨关联交易的议

案》

为拓展公司的新药创新技术平台，追踪前沿新药开发技术，公司拟以不超过 500 万美元的自有资金按每股 1.95921 美元的价格认购 DoubleRainbow Biosciences, Inc.（美国双虹生物科技公司，以下简称“双虹科技”）新发行 B 优先股 2,552,047 股（以下简称“本次投资”）。本次投资完成后，公司将持有双虹科技 4.35%股 权，丁列明博士将担任双虹科技董事。交易定价经双方协商一致确定，遵循自愿、 平等、公平、合理原则。

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因公司关联自然人丁师哲先生控制的杭州贝铭股权投资基金合伙企业（有限 合伙）共同参与投资，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 和公司《关联交易决策制度》的相关规定，本次投资构成关联交易，提交董事会 审议，关联董事丁列明博士回避表决。公司独立董事已发表事前认可意见和明确 同意的独立意见。具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号： 2021-085）等公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

• 1、贝达药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；

• 2、贝达药业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议；

• 3、贝达药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项

• 的事前认可意见；

4、贝达药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项 的独立意见。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会 2021 年 8 月 6 日

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