Betta Pharmaceuticals Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 3, 2021

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2021-070

贝达药业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2021 年 5 月 27 日通过 电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2021 年 6 月 2 日在公司杭州总部十五楼会议室召开，采取 现场会议和电话会议相结合的方式，现场投票表决。

3、本次董事会应出席 10 人，实际出席会议人数为 10 人。

4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，公司董事会秘书吴灵犀先生列席了 本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司全球发售的议案》

公司首次公开发行境外上市外资股（以下简称“H 股”）股票并在香港联合 交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市事宜，已于 2021 年 4 月 25 日 获得中国证券监督管理委员会核准，并于 2021 年 5 月 27 日经香港联交所上市委 员会审议。

公司董事会就全球发售的相关事宜，包括但不限于全球发售数量、结构、不 同发售部分的调整、超额配售、全球承销、获授权人士对承销协议以及本次发行 上市相关中介机构的委任等事宜进行了审议、批准与确认。

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表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

• 2、审议通过《关于公司招股书及与全球发售相关文件的议案》

根据公司对本次全球发售的需要，公司董事会对招股书及与全球发售相关文 件进行了审议、批准与确认。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

• 3、审议通过《关于公司 H 股发售程序事项的议案》

公司董事会对 H 股发售程序相关事项进行了审议、批准及确认，同意授权相

关人士按相关决议处理与本次发行及上市有关的具体事务。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

贝达药业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2021 年 6 月 3 日

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