Betta Pharmaceuticals Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

May 20, 2021

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2021-064

贝达药业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席张洋南先生召集，会议通知于2021 年5 月13 日以电子邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2021 年5 月19 日在公司杭州总部行政大楼3 楼会议室采 取现场会议的方式召开，现场投票表决。

3、本次监事会应出席3 人，实际出席会议人数为3 人。

4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持，公司证券部等人员列席了本 次监事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于注销公司2018 年（第一期）股票期权激励计划首次授 予期权第二个行权期满未行权期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年（第一期）股票期权激 励计划》的规定，激励对象必须在激励计划的行权有效期内行权完毕，在行权期 内未行权的股票期权将注销。截至2021 年5 月13 日，2018 年（第一期）股票期 权激励计划首次授予期权的第二个行权期已期满，共有163.9787 万份期权逾期 未行权，上述期权将不得再行权，同时公司将向中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司申请注销上述期权。

经认真审核，监事会认为本次注销符合《深圳证券交易所创业板上市公司规

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范运作指引（2020 年修订）》《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018 年 （第一期）股票期权激励计划》及其摘要的相关规定，符合股东大会对董事会的 授权，同意注销部分已授期权。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销公司2018 年（第一期）股票 期权激励计划首次授予期权第二个行权期满未行权期权的公告》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，议案获得通过。

• 三、备查文件

• 1、贝达药业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

贝达药业股份有限公司监事会 2021 年5 月20 日

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