Betta Pharmaceuticals Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 7, 2021

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2021-007

贝达药业股份有限公司 关于增选非独立董事和独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 5 日召开第三届 董事会第十四次会议，审议并通过了《关于提名童佳女士为第三届董事会非独立 董事候选人的议案》和《关于提名黄欣琪女士为第三届董事会独立董事候选人的 议案》。具体情况如下：

根据公司治理需要，按照中国证监会、深圳证券交易所、香港联合交易所相 关法律法规、规范性文件规定，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员由 9 人 增加至 11 人，其中独立董事和非独立董事各增加 1 人。董事会提名童佳女士为公 司第三届董事会非独立董事候选人，提名黄欣琪女士为公司第三届董事会独立董 事候选人（该候选人已按照相关规定取得独立董事资格证书），任期自股东大会 审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对前述提名事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公 司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本次增选董事还需提交股东大会审议通过。按照相关规定，独立董事候选人 任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审 议。

童佳女士和黄欣琪女士的简历详见附件。 特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会 2021 年 1 月 7 日

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附件：

简历

童佳女士 ，1977 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，浙江大学工商管理 硕士，现任公司行政总裁。2003 年加入贝达，历任部门经理、总监、董秘、副 总裁、行政总裁，童佳女士积累了丰富的企业运营管理经验，管理公司多个部门， 并在资本市场品牌建设方面屡有建树，曾荣获新浪财经上市公司“金牌董秘”、 中国上市公司价值评选创业板上市公司优秀董秘、2017 年度金牛最佳董秘、2018 年度浙江上市公司优秀董秘、第十一届中国上市公司投资者关系天马奖最佳董秘 和第十四届中国上市公司价值评选创业板上市公司优秀董秘，在业界具有卓越口 碑。

截至本公告之日，童佳女士因股权激励行权直接持有公司 0.01%股份，持有 浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）2.00%的份额，持有杭州贝昌投资管理 合伙企业（有限合伙）3.21%的份额。童佳女士与公司控股股东及实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易 所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职 资格。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，童佳女士不是失信被执行 人。

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黄欣琪女士 ，1971 年 12 月生，中国国籍，拥有香港永久居留权，厦门大学 经济学学士，中国长江商学院高级工商管理硕士。

黄欣琪女士具有逾 25 年深厚的专业积累和丰富的工作经验，专门为企业提 供内部财务顾问、项目融资、投资咨询、企业并购、财务及管理咨询、税务策划 等服务。最近五年曾任香港金港商贸控股有限公司董事、财务经理兼香港办公室 负责人，现任汇财资本有限公司执行董事，同时在超过五家公司兼任董事、监事， 但除其担任独立董事的 500.COM LIMITED（NYSE: WBAI）和恒兴黄金控股有 限公司（2303.HK）两家上市公司及金信期货有限公司（非上市公司）外，其他 公司均为非上市公司且属于同一业务性质和管理模式，且大部分公司属于同一集 团公司，部分无实体业务或未正式经营或由其他专门人员管理，黄欣琪女士确保 有充分的时间和精力在贝达药业履职，不会对上市公司规范运作和公司治理产生 影响。

截至本公告之日，黄欣琪女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制 人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券 交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄欣琪女士不是失信被执行人。

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