Betta Pharmaceuticals Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 10, 2020

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2020-141

贝达药业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席张洋南先生召集，会议通知于 2020 年 12 月 3 日 以专人送达、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2020 年 12 月 8 日在公司杭州总部 3 楼会议室召开，采取现 场会议的方式召开，现场投票表决。

3、本次监事会应出席 3 人，实际出席会议人数为 3 人。

4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于出售浙江贝莱特蓝莓综合开发有限公司 100%股权 暨关联交易的议案》：

公司全资子公司贝达梦工场控股有限公司（以下简称“梦工场控股”）拟将 目前持有的浙江贝莱特蓝莓综合开发有限公司（以下称“贝莱特”）100%的股 权以人民币 2,230.00 万元的对价转让给浙江贝达医药科技有限公司。出售贝莱特 100%股权是公司根据当前经营需要所作决策，利于公司专注核心业务发展，提 高资产产出效率。此次交易以经第三方评估的标的股权权益价值为依据并经交易 双方协商一致确定，定价公允。本次股权转让交易完成后，贝莱特不再纳入公司 合并报表范围，所涉往来款将在 2020 年 12 月 31 日前清理完毕。

公司监事会同意本次股权转让事项及交易方案。有关本次交易的具体情况详

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见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于梦工场控股出售其子公司股权暨关联交 易的公告》（公告编号：2020-142）。因担任贝莱特执行董事兼总经理，关联监 事张洋南先生已回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

• 1、贝达药业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

贝达药业股份有限公司监事会 2020 年 12 月 10 日

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