Betta Pharmaceuticals Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Aug 5, 2020

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2020-104

贝达药业股份有限公司 关于确认公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 4 日召开第三届 董事会第九次会议，审议并通过了《关于确认公司高级管理人员的议案》，现将 有关情况公告如下。

为贯彻落实《中华人民共和国证券法》（2019 年修订），进一步完善公司治 理制度，规范公司运作，结合公司经营管理的实际需要，公司 2020 年第二次临 时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。修订后的《公司章程》 第 124 条规定，公司高级管理人员为公司的总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书以及经董事会决议确认为担任重要职务的其他人员。据此，公司董事会 对高级管理人员决议确认如下：

序号	姓名	职务
1	丁列明	董事长、总经理、首席执行官
2	万江	董事、资深副总裁、首席运营官
3	JIABING WANG（王家炳）	董事、资深副总裁、首席科学家
4	LI MAO（毛力）	董事、资深副总裁、首席医学官
5	童佳	行政总裁、董事会秘书
6	范建勋	副总裁、首席财务官

上述高级管理人员的任期不变，自 2019 年 11 月 27 日至 2022 年 11 月 21 日 第三届董事会任期届满之日止。

蔡万裕先生、马勇斌先生、刘峰先生、LINGYU ZHU 先生、史赫娜女士、 毛波先生仍在公司任职，且职务、职责不变，其原定任期至第三届董事会任期届 满之日止。截至本公告之日，前述人员的持股情况如下:

姓名	持股情况
蔡万裕	直接持有公司股份34,000股，约占公司0.01%的股权比例。持有贝成投资1.11%的初始权益。
马勇斌	直接持有公司股份34,000股，约占公司0.01%的股权比例。持有贝成投资1.11%的初始权益，持有贝昌投资0.23%的初始权益。

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姓名	持股情况
刘峰	直接持有公司股份34,000股，约占公司0.01%的股权比例。持有贝成投资1.11%的初始权益，持有贝昌投资0.41%的初始权益。
LINGYU ZHU	直接持有公司股份34,000股，约占公司0.01%的股权比例。
史赫娜	直接持有公司股份30,600股，约占公司0.01%的股权比例。持有贝成投资1.69%的初始权益，持有贝昌投资1.23%的初始权益。
毛波	直接持有公司股份30,600股，约占公司0.01%的股权比例。持有贝成投资1.91%的初始权益，持有贝昌投资1.64%的初始权益。

注：

1. 以上人员直接持有的公司股份系通过股票期权激励计划行权所得。截至本公告日，公司 已向 2018 年（第二期）股票期权激励计划首次授予期权的激励对象定向增发 1,843,392 股，公司 总股本增至 402,843,392 股，本表中涉及的股权比例以增发后的股本为分母进行计算。

2. “贝成投资”指“浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）”，目前贝成投资持有公司 16,259,095 股股份，约占公司 4.04%的股权比例。

3. “贝昌投资”指“杭州贝昌投资管理合伙企业（有限合伙）”，目前贝昌投资持有公司 1,438,763 股股份，约占公司 0.36%的股权比例。

前述人员在担任公司高管期间，严格遵守证监会、深交所有关股份买卖的相 关规定和上市承诺，后续对于股份买卖将继续遵守《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《公司法》等法律法规及相关承诺的管理。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会 2020 年 8 月 5 日

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