Betta Pharmaceuticals Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Jun 22, 2020

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2020-084

贝达药业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，由于情况紧急，会议于 2020 年 6 月 20 日以电话会议方式进行，本次会议就公司股东浙江贝成投资管理合伙企业（有 限合伙）提交的临时提案《关于公司投资引进 PD-1 和 CTLA-4 项目的议案》展开 审议并现场投票表决。

2、本次董事会应出席 9 人，实际出席会议人数为 9 人。

3、本次董事会由董事长丁列明先生主持，公司部分高级管理人员、监事列席 了本次董事会。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于公司投资引进 PD-1 和 CTLA-4 项目的议案》

经审议，公司董事会认为：公司与 Agenus Inc.(NASDAQ: AGEN，以下简称 “Agenus”)达成合作，以自有资金支付 Agenus 1500 万美元的首付款，同时通过 贝达投资（香港）有限公司以 2000 万美元现金认购 Agenus 增发的股份，公司取 得在中国（包括香港、澳门和台湾）区域内单用或联用治疗除膀胱内给药外的所 有肿瘤学和非肿瘤学适应症的独家开发并商业化 Balstilimab（PD-1 抗体）和 Zalifrelimab（CTLA-4 抗体）的权利，这将进一步充实公司研发管线，弥补公司 在大分子创新药领域的短板。

公司独立董事已发表明确同意的独立意见。有关本次交易的具体情况详见公 司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

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• （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司投资引进 PD-1 和 CTLA-4 项目的公

告》（公告编号：2020-085）等。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案将提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

• 1、贝达药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；

• 2、贝达药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的

独立意见。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2020 年 6 月 22 日

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