Betta Pharmaceuticals Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Jun 14, 2020

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2020-079

贝达药业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席张洋南先生召集，会议通知于 2020 年 6 月 5 日 以专人送达、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2020 年 6 月 12 日在公司杭州总部 3 楼会议室召开，采取现 场会议的方式召开，现场投票表决。

3、本次监事会应出席 3 人，实际出席会议人数为 3 人。

4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于出售贝达医药科技 100%股权暨关联交易的议案》： 为实现建设资金的快速回笼，加大支持创新药开发业务，加快提升核心竞争 力，公司拟将目前持有的浙江贝达医药科技有限公司（以下称“贝达医药科技”） 100%的股权以人民币 25,146.35 万元为对价转让给由公司实际控制人丁列明博士 直接控制的宁波凯铭创新科技有限公司。此次交易以经第三方评估的标的股权权 益价值为依据并经交易双方协商一致确定，定价公允。

本次股权转让交易完成后，贝达医药科技不再纳入公司合并报表范围，截止 公告日，公司不存在为贝达医药科技提供担保、委托其理财的情况，对于贝达医 药科技向公司的借款，已协议约定归还计划。

公司监事会同意本次股权转让事项及交易方案。有关本次交易的具体情况详

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见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》

（公告编号：2020-080）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议，关联股东浙江贝成投资管理合伙企业（有 限合伙）、宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）、丁列明博士将在股东大会 上对该议案回避表决。

三、备查文件

• 1、贝达药业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

贝达药业股份有限公司监事会 2020 年 6 月 14 日

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