Betta Pharmaceuticals Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Jun 14, 2020

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2020-078

贝达药业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2020 年 6 月 5 日以电 话、邮件等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明 了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2020 年 6 月 12 日在公司杭州总部十五楼会议室召开，采取 现场会议和电话会议相结合的方式，现场投票表决。

3、本次董事会应出席 9 人，实际出席会议人数为 9 人。

4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，公司部分高级管理人员、监事列席 了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于出售贝达医药科技 100%股权暨关联交易的议案》

为实现建设资金的快速回笼，加大支持创新药开发业务，加快提升核心竞争 力，公司拟将目前持有的浙江贝达医药科技有限公司（以下称“贝达医药科技”） 100%的股权以人民币 25,146.35 万元为对价转让给由公司实际控制人丁列明博士 控制的宁波凯铭创新科技有限公司。此次交易以经第三方评估的标的股权权益价 值为依据并经交易双方协商一致确定，定价公允。

本次股权转让交易完成后，贝达医药科技不再纳入公司合并报表范围，截止

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公告日，公司不存在为贝达医药科技提供担保、委托其理财的情况，对于贝达医 药科技向公司的借款，已协议约定归还计划。

本次交易构成关联交易，关联董事丁列明博士已回避表决，公司董事会同意 本次股权转让事项及交易方案并同意提交公司股东大会审议。公司独立董事已发 表事前认可意见和明确同意的独立意见。有关本次交易的具体情况详见公司同日 披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-080）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议，关联股东浙江贝成投资管理合伙企业（有限合 伙）、宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）、丁列明博士将在股东大会上对 该议案回避表决。

2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

为贯彻落实《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日修订通过）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019 年修订）》等法律法规、 规范性文件的相关要求，进一步完善公司治理制度，规范公司运作，结合公司的 实际情况，拟对《公司章程》中相关条款进行修订。

公司董事会同意本次修订并提交公司股东大会审议，有关本次章程修订前后 的对照表以及修订后的章程全文请见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 本议案需提交股东大会审议。

• 3、审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关

于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-081）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

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三、备查文件

• 1、贝达药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；

• 2、贝达药业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；

• 3、贝达药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的

• 事前认可意见；

• 4、贝达药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的

• 独立意见。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会 2020 年 6 月 14 日

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