Betta Pharmaceuticals Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Dec 30, 2019

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2019-098

贝达药业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席张洋南先生召集，会议通知于 2019 年 12 月 25 日以邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2019 年 12 月 30 日在公司杭州总部 15 楼会议室召开，采取 现场会议的方式，以现场投票方式进行表决。

3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。

4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持，公司人力资源、财务主管人 员列席了本次监事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过《关于公司 2018 年（第二期）股票期权激励计划预留期权 授予的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号 ——股权激励计划》、《贝达药业股份有限公司 2018 年（第二期）股票期权激 励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的有关规定，公司监事会认为 本次激励计划所涉预留股票期权授予条件已成就。

公司第二届监事会第二十九次会议审核通过了《贝达药业 2018 年股票期权 激励计划预留期权激励对象名单》，确认 71 名激励对象获授本次激励计划预留 期权。2019 年 11 月 13 日至 2019 年 11 月 22 日，公司将名单在内部进行了公示， 截止公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。公司监

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事会现对该 71 名激励对象进行再次核实，认为获授本次激励计划预留股票期权 的激励对象：

• （一）不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；

• （二）不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选

• 的情形；

• （三）不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机

• 构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；

  • （四）不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；

（五）不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；

（六）不存在中国证监会认定的其他情形。

激励对象名单所列人员均符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信 息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》以及本次激励计划规定的激励对象 范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效，且满足本次激励计划规定的获授 条件，同意激励对象按照本次激励计划有关规定获授股票期权。

综上，公司监事会同意以 2019 年 12 月 30 日为授予日，以 35.35 元/份为行权 价格，授予 71 名激励对象 87.45 万份股票期权。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

• 三、备查文件

• 1、贝达药业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；

• 2、贝达药业股份有限公司 2018 年（第二期）股票期权激励计划预留期权激

• 励对象名单。

特此公告。

贝达药业股份有限公司监事会 2019 年 12 月 30 日

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