Betta Pharmaceuticals Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Nov 27, 2019

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2019-090

贝达药业股份有限公司

一 第三届监事会第 次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于2019 年11 月22 日通过电子邮件、电话等形式送 达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时 间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2019 年11 月27 日在公司杭州总部15 楼会议室召开，采 取现场会议的方式，以现场投票的方式进行表决。

3、本次监事会应到3 人，实际出席会议人数为3 人。

• 4、本次监事会由监事推举张洋南先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。选举张洋南 先生（简历详见附件）担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

• 1、贝达药业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

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贝达药业股份有限公司监事会

2019 年11 月27 日

附件：张洋南先生简历

张洋南先生，1971 年7 月生，中国国籍，无境外居留权，中南大学公共管理 硕士，现任公司行政高级总监。详细履历如下：1998 年6 月至2005 年3 月任嵊 州市委宣传部宣传科长、2005 年3 月至2012 年3 月任嵊州市雅璜乡党委书记、 2012 年3 月至2015 年8 月任嵊州市档案局局长、2016 年3 月至2016 年11 月任 贝达药业股份有限公司董事长办公室副主任、2016 年11 月至2019 年5 月任贝达 药业股份有限公司行政总监、2019 年5 月至今任贝达药业股份有限公司行政高级 总监。

截至公告之日，张洋南先生未持有公司股份。张洋南先生与公司控股股东、 实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市 公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的 情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张洋南先生不是失信被执 行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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