Betta Pharmaceuticals Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Nov 22, 2019

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2019-086

贝达药业股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已经届满。根据 《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等 相关规定，公司于2019 年11 月22 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表 审议，选举吴飞先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

吴飞先生将与公司2019 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

贝达药业股份有限公司监事会 2019 年11 月22 日

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附件：

简历

吴飞 先生，1977 年3 月生，中国国籍，浙江大学工商管理硕士，现任公司 董事长办公室主任、企宣公关高级总监。先后在新疆数码梦工场电子有限公司、 天能集团等单位任职，具有近二十年丰富的公共关系管理工作经验、较强的活动 策划能力、项目管理和企业文化建设的能力。

截至本公告之日，吴飞先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、 实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒， 不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得 担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴飞先生 不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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