Betta Pharmaceuticals Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Nov 7, 2019

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2019-075

贝达药业股份有限公司

第二届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由张洋南先生召集，会议通知于2019 年11 月1 日通过电子 邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2019 年11 月6 日在公司杭州总部15 楼会议室召开，采取 现场会议的方式，以现场投票的方式进行表决。

3、本次监事会应到3 人，实际出席会议人数为3 人。

4、本次监事会由张洋南先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了 本次监事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代 表监事候选人的议案》。

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定，公司监事会将进行换 届选举。按照《公司章程》的规定，公司监事会由3 名监事组成，监事会拟提名 张洋南先生、吴颢先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附 件），经公司股东大会审议选举后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会成员任期自2019 年第一次临时股东大会选举通过之日起 三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前公司第二届监事会监事仍

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将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行监事的义务和职责。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过，并采用累积投票制选举。

• 三、备查文件

• 1、贝达药业股份有限公司第二届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

贝达药业股份有限公司监事会 2019 年11 月7 日

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附件：非职工代表监事候选人简历

1、张洋南先生，1971 年7 月生，中国国籍，无境外居留权，中南大学公共 管理硕士，现任公司行政高级总监。详细履历如下：1998 年6 月至2005 年3 月 任嵊州市委宣传部宣传科长、2005 年3 月至2012 年3 月任嵊州市雅璜乡党委书 记、2012 年3 月至2015 年8 月任嵊州市档案局局长、2016 年3 月至2016 年11 月任贝达药业股份有限公司董事长办公室副主任、2016 年11 月至2019 年5 月任 贝达药业股份有限公司行政总监、2019 年5 月至今任贝达药业股份有限公司行政 高级总监。

截至公告之日，张洋南先生未持有公司股份。张洋南先生与公司控股股东、 实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒， 不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章 程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目 录查询，张洋南先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规 定要求的任职条件。

2、吴颢先生，1972 年5 月生，中国国籍，无境外居留权，中国科学院上海 药物研究所药物化学博士，现任公司杭州研发中心主任。详细履历如下：2000 年 至于2002 年任职于中科院院上海有机化学研究所、中科合臣股份有限公司， 2002 年至2017 年历任药明康德新药开发有限公司新药合成部副主任、合成部主 任、高级主任，药物化学部执行主任，国内新药研发部执行主任。2018 年至今， 任贝达药业杭州研发中心主任。

截至公告之日，吴颢先生未持有公司股份。吴颢先生与公司控股股东、实际 控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存 在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》 中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查 询，吴颢先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求 的任职条件。

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