Betta Pharmaceuticals Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Nov 7, 2019

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2019-073

贝达药业股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝达药业股份有限公司（以下简称“贝达药业”或“公司”）第二届监事会 任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《公司章程》等有关规定，公司于 2019 年 11 月 6 日召开了第二届监事会 第三十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职 工代表监事候选人的议案》。

公司第三届监事会由 3 人组成，其中非职工代表监事 2 人，公司监事会提名 张洋南先生、吴颢博士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附 件）；职工代表监事通过公司职工代表大会选举产生。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，上述非职工代表监事候选 人提名议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生新一届监事， 与由公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。 第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运 行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律法规、 规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

贝达药业股份有限公司监事会 2019 年 11 月 7 日

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附件：非职工代表监事候选人简历

1、张洋南先生，1971 年7 月生，中国国籍，无境外居留权，中南大学公共 管理硕士，现任公司行政高级总监。详细履历如下：1998 年6 月至2005 年3 月 任嵊州市委宣传部宣传科长、2005 年3 月至2012 年3 月任嵊州市雅璜乡党委书 记、2012 年3 月至2015 年8 月任嵊州市档案局局长、2016 年3 月至2016 年11 月任贝达药业股份有限公司董事长办公室副主任、2016 年11 月至2019 年5 月任 贝达药业股份有限公司行政总监、2019 年5 月至今任贝达药业股份有限公司行政 高级总监。

截至公告之日，张洋南先生未持有公司股份。张洋南先生与公司控股股东、 实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒， 不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章 程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目 录查询，张洋南先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规 定要求的任职条件。

2、吴颢先生，1972 年5 月生，中国国籍，无境外居留权，中国科学院上海 药物研究所药物化学博士，现任公司杭州研发中心主任。详细履历如下：2000 年 至于2002 年任职于中科院院上海有机化学研究所、中科合臣股份有限公司， 2002 年至2017 年历任药明康德新药开发有限公司新药合成部副主任、合成部主 任、高级主任，药物化学部执行主任，国内新药研发部执行主任。2018 年至今， 任贝达药业杭州研发中心主任。

截至公告之日，吴颢先生未持有公司股份。吴颢先生与公司控股股东、实际 控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存 在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》 中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查 询，吴颢先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求 的任职条件。

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