Betta Pharmaceuticals Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

May 29, 2019

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2019-035

贝达药业股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席张洋南先生召集，会议通知于 2019 年 5 月 21 日 以专人送达、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2019 年 5 月 28 日在公司杭州总部 15 楼会议室召开，采取 现场会议的方式进行投票表决。

3、本次监事会应出席 3 人，实际出席会议人数为 3 人。

4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持，公司人力资源、财务等人员 列席了本次监事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整公司 2018 年（第一期）股票期权激励计划股票期权 行权价格的议案》

鉴于 2018 年（第一期）股票期权激励计划公告当日至今，公司实施了两次 权益分派，同意本次激励计划首次授予股票期权的行权价格由 65.53 元/份调整为 65.27 元/份。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司 2018 年（第一期）股票期权 激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》。

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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2、审议通过《关于注销公司 2018 年（第一期）股票期权激励计划部分已授 期权暨调整激励对象名单、期权数量的议案》

1）首次授予股票期权的激励对象中，有 28 人因个人原因离开公司工作岗位， 根据《2018 年股票期权激励计划》的相关规定，相关人员已不具备激励对象资格， 经审议，同意取消前述 28 名人员激励对象资格并注销授予其的未行权股票期权 64.2 万份。

2）另外，鉴于 16 名激励对象 2018 年度的绩效考核结果对应的行权比例未达 100%（其中 1 名绩效考核不合格，行权比例为 0），根据公司《2018 年股票期权 激励计划实施考核管理办法》相关规定，相关人员不能按第一个行权期可行权数 量的 100%行权，经审议，同意注销所涉的 0.6953 万份期权。

本次注销未获准行权的股票期权合计 64.8953 万份，注销后，2018 年（第一 期）股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的激励对象人数减 少至 167 人，实际可行权股票期权数量为 182.5647 万份。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销公司 2018 年（第一期）股票期权 激励计划部分已授期权的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

3、审议通过《关于公司 2018 年（第一期）股票期权激励计划首次授予股票 期权第一个行权期可行权的议案》

公司监事会对 2018 年（第一期）股票期权激励计划首次授予股票期权第一个 行权期可行权的激励对象相关情况进行核实后，认为公司《2018 年（第一期）股 票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行权激励对象名单》中的 167 名激 励对象行权资格合法、有效，公司 2018 年（第一期）股票期权激励计划第一个 行权期的行权条件已经达成，同意前述激励对象在规定的行权期内以自主行权方 式行权。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯

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网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2018 年（第一期）股票期权激励计划 首次授予股票期权第一个行权期可行权的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

• 1、贝达药业股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

贝达药业股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 29 日

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