Betta Pharmaceuticals Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Nov 4, 2018

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2018-075

贝达药业股份有限公司

关于监事辞职及增补监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会主 席胡学勤先生递交的辞职报告，胡学勤先生因个人原因申请辞去公司第二届监事 会监事及监事会主席职务，辞职后将不在公司担任其他职务。根据《公司法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定， 胡学勤先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数3 人，其辞职申请将 于公司召开股东大会补选出新的监事后方能生效，在辞职申请生效前，胡学勤先 生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行公司监事职责。

胡学勤先生原定监事任期届满日为2019 年8 月19 日，截至本公告之日，胡 学勤先生未直接持有公司股份，其通过浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙） 间接持有的公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

胡学勤先生担任公司监事期间工作认真、勤勉尽责，公司及公司监事会谨向 胡学勤先生担任公司监事期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，浙江 贝成投资管理合伙企业（有限合伙）作为持有公司3%以上股份的股东提名吴颢 先生为公司第二届监事会监事候选人。2018 年11 月2 日，公司召开了第二届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于增补监事候选人的议案》，同意增补吴颢 先生为公司第二届监事会监事候选人（简历详见附件），本议案尚需提交公司股 东大会审议。

特此公告。

贝达药业股份有限公司监事会 2018 年11 月2 日

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附件：

简历

吴颢 先生，1972 年5 月生，中国国籍，中国科学院上海药物研究所药物化 学博士学位，现任公司杭州研发中心主任。先后供职于上海中科合臣股份有限公 司、药明康德新药开发有限公司，在有机合成、工艺研发、新药设计和开发等领 域有超过18 年的经验，研究领域涵盖抗病毒、肿瘤、免疫、中枢神经及代谢性 疾病。

截至本公告之日，吴颢先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、 实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒， 不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得 担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴颢先生 不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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