Betta Pharmaceuticals Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Aug 23, 2018

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2018-057

贝达药业股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会会议由董事长兼首席执行官丁列明先生召集，会议通知于 2018

• 年 8 月 10 日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

• 2、本次董事会会议于 2018 年 8 月 23 日在公司杭州总部行政大楼 15 楼会议

• 室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，现场投票表决。

  • 3、本次董事会会议应出席 9 人，实际出席会议人数为 9 人。

• 4、本次董事会会议由董事长兼首席执行官丁列明先生主持，公司部分监事和

• 高级管理人员列席了本次董事会。

• 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市

• 公司章程指引（2016 年修订）》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

• 1、《2018 年半年度报告全文》及《2018 年半年度报告摘要》

• 《2018 年半年度报告全文》及《2018 年半年度报告摘要》具体内容详见公司

于 8 月 24 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《2018

年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

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• 2、《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会通过了公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司监事会发表了审核意 见。具体内容详见公司于 8 月 24 日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

• 1、贝达药业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；

• 2、贝达药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事

• 项的独立意见。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会 2018 年 8 月 23 日

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