Betta Pharmaceuticals Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Nov 29, 2017

贝达药业股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规及贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”） 《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真 负责的态度，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第十八次会议关于聘任 公司副总裁事项听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，经过认真讨论和审核， 发表了如下独立意见：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因公司经营管理的需要，公司 董事长兼总经理丁列明先生提名蔡万裕先生、马勇斌先生为公司副总裁候选人。 作为公司独立董事，经仔细审查，我们认为：

1、本次公司提名副总裁的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》和 《独立董事工作制度》等有关规定。

2、推荐的副总裁候选人具备履行相关职责的专业能力和职业素养，任职资 格符合《公司法》、《公司章程》的规定，未发现有《公司法》第146 条规定的 不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解 除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

3、本次提名符合规定，不存在损害中小股东合法权益的情形，我们同意对 两位公司副总裁候选人的提名，并同意提交公司董事会审议。

（本页以下无正文）

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（本页无正文，为《贝达药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次 会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事：

任明川 丁利华 赵骏

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----- Start of picture text ----- 2017 年11 月27 日----- End of picture text -----

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