Betta Pharmaceuticals Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 21, 2017

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2017-069

贝达药业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于2017 年8 月11 日通过 专人送达、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2017 年8 月21 日在公司15 楼会议室召开，采取现场会议 和电话会议结合的方式，以现场投票的方式进行表决。

3、本次董事会应到7 人，实际出席会议人数为7 人，其中现场出席会议的董 事5 人，YI SHI、任明川等2 位董事以电话会议方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2017 年半年度报告全文及摘要》

《2017 年半年度报告全文及摘要》具体内容详见公司于8 月22 日披露在中国 证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。《2017 年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》、《证 券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，议案获得通过。

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2、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会通过了公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司监事会发表了审核意 见。具体内容详见公司于8 月22 日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

• 3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

按照财政部发布的相关准则和规定的要求，公司对相应会计政策予以变更， 具体变更情况包括《企业会计准则第16 号—政府补助》（财会〔2017〕15 号）和 《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号），本次会计政策变更是落实财政部 相关准则和规定，对公司经营没有影响，不会对公司的财务报表产生重大影响。 两项会计政策的变更在公司的财务核算工作中都已执行。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，议案获得通过。

三、备查文件

• 1、贝达药业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；

• 2、贝达药业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；

• 3、贝达药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项

• 的独立意见。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2017 年8 月21 日

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