Betta Pharmaceuticals Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 7, 2017

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2017-038

贝达药业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席蔡万裕召集，会议通知于2017 年4 月1 日以邮 件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列 明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2017 年4 月7 日在公司杭州总部15 楼会议室召开，采取 现场会议和电话会议结合的方式，以现场投票的方式进行表决。

3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为3 人。

4、本次监事会由监事会主席蔡万裕先生主持，公司董事会秘书、财务总监 和证券事务代表列席了本次监事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于认购美国Xcovery 公司可转换公司债的议案》

为支持 Xcovery Holding Company LLC（以下简称“Xcovery 公司”）推进 X-396 项目的Ⅲ期临床研究，公司拟通过全资子公司贝达投资（香港）有限公司 （以下简称“贝达投资”）认购Xcovery 公司发行的可转换公司债，累计投资总 额不超过500 万美元，投资期限为3 个月，资金专项用于X-396 项目的研发。按 照认购协议，若满足转换条件，公司有权将已发放借款及其利息转换为Xcovery 公司的股权。本次认购可转换公司债的资金由公司自筹解决。

由于Xcovery 公司系贝达药业参股公司，公司董事丁列明、Fenlai Tan 担任

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Xcovery 公司董事， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司的 《关联交易决策制度》，公司认购Xcovery 公司可转换公司债的行为已构成关联 交易，因交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，由公司董事会审议批

准，关联董事丁列明、FENLAI TAN 应回避表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

• 1、贝达药业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

特此公告

贝达药业股份有限公司监事会 2017 年4 月 7 日

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