Betta Pharmaceuticals Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 7, 2017

贝达药业股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的

事前认可和独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规及贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”） 《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真 负责的态度，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第十一次会议相关事项 听取了有关人员的汇报，了解了相关情况。公司提出认购美国Xcovery 公司可转 换公司债500 万美元的事项属于公司正常的经营行为，不存在损害公司利益及全 体股东的利益，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事按相关法 律、法规及《公司章程》的规定回避表决。

经对《关于认购Xcovery 公司可转换公司债的议案》的审查，发表如下独立 意见。鉴于X-396 项目的Ⅲ期临床试验在正常推进当中，公司以认购Xcovery 公 司短期可转换公司债的方式支持X396 项目的临床研究，可以保证新药研究项目 的及时推进，未来在债权和股权两个方面可以根据项目的进展情况按照公司发展 战略作出灵活选择，符合公司的发展利益，不存在损害公司及公司股东利益的情 形。

经讨论，我们同意公司认购美国Xcovery 公司的可转换公司债。

（本页以下无正文）

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（本页无正文，为《贝达药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次 会议相关事项的事前认可和独立意见》之签署页）

独立董事：

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----- Start of picture text ----- 任明川 丁利华 赵骏2017 年4 月7 日----- End of picture text -----

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