Betta Pharmaceuticals Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 7, 2017

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2017-037

贝达药业股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于2017 年4 月1 日通过 邮件、电话方式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时 列明了会议的召开时间、方式和内容。

2、本次董事会于2017 年4 月7 日在公司15 楼会议室召开，采取现场会议和 电话会议结合的方式，以现场投票的方式进行表决。

3、本次董事会应到9 人，实际出席会议人数为9 人，其中现场出席会议的董 事2 人，YINXIANG WANG、YI SHI、YING DU、万江、任明川、丁利华、赵骏等7 位董事以电话会议方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席 了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，会议通过了《关于认购美国Xcovery 公司可转换公司债的议案》

为支持Xcovery Holding Company LLC（以下简称“Xcovery 公司”）推进X-396 项目的Ⅲ期临床研究，公司拟通过全资子公司贝达投资（香港）有限公司（以下 简称“贝达投资”）认购Xcovery 公司发行的可转换公司债，累计投资总额不超过 500 万美元，投资期限为3 个月，资金专项用于X-396 项目的研发。按照认购协议， 若满足转换条件，公司有权将已发放借款及其利息转换为Xcovery 公司的股权。

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本次认购可转换公司债的资金由公司自筹解决。

由于Xcovery 公司系贝达药业参股公司，公司董事丁列明、Fenlai Tan 担任 Xcovery 公司董事， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司的《关 联交易决策制度》，公司认购Xcovery 公司可转换公司债的行为已构成关联交易， 因交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，由公司董事会审议批准。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，议案获得通过。关联董事丁列 明、FENLAI TAN 回避表决。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，公司第二届监事会 第八次会议审议通过了该事项，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、贝达药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；

• 2、贝达药业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；

• 2、贝达药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项

• 的事前认可和独立意见。

特此公告

贝达药业股份有限公司董事会

2017 年4 月7 日

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