Betta Pharmaceuticals Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 5, 2017

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2017-032

贝达药业股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年3 月31 日召开第二 届董事会第十次会议，审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据公 司经营管理需要，经董事长提名，公司第二届董事会提名委员会审核通过，聘任 范建勋先生担任公司财务总监，全面负责公司财务工作，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对聘任范建勋先生为公司财 务总监事项发表了同意的独立意见。公司副总裁徐素兰女士不再兼任公司财务总 监，继续分管公司商务工作。公司董事会对徐素兰女士兼任财务总监所作的努力 和贡献表示衷心感谢。

范建勋先生的简历详见附件。

特此公告

贝达药业股份有限公司董事会 2017 年 4 月5 日

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附件：

范建勋先生简历

范建勋 先生，1971 年4 月生，中国国籍，无境外居留权，汉族，南京陆军 指挥学院法律本科，澳门科技大学MBA ，现任贝达药业股份有限公司财务总监。 详细履历如下：2003 年1 月至2009 年2 月任建设银行余杭支行行长、党委书记、 2009 年2 月至2011 年2 月任建设银行萧山支行行长、党委书记、2011 年2 月至 2016 年8 月任浦发银行余杭支行行长、书记、2016 年8 月至2017 年3 月任贝达 药业股份有限公司投资总监。

截至公告之日，范建勋先生未持有公司股份。范建勋先生与公司控股股东、 实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒， 不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行 人目录查询，范建勋先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 和规定要求的任职条件。

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