Betta Pharmaceuticals Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Mar 27, 2017

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2017-024

贝达药业股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席蔡万裕召集，会议通知于2017 年3 月22 日以 邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2017 年3 月27 日在公司杭州总部一楼会议室召开，采取 现场会议的方式进行投票表决。

3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为3 人。

4、本次监事会由监事会主席蔡万裕先生主持，公司董事会秘书、财务总监 和证券事务代表列席了本次监事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议，通过了《关于公司和Xcovery Holding Company LLC 就全球多 中心Ⅲ期临床试验（中国区）合作的议案》。

按照贝达药业和Xcovery Holding Company LLC（以下简称“Xcovery 公 司”）于2014 年10 月25 日签订的《合作协议》，贝达药业作为Xcovery 公司 在中国区域内的独家合作伙伴，Xcovery 公司将在区域内就X-396 全球多中心Ⅲ 期临床试验与公司进行独家合作。

目前，X-396 项目全球多中心Ⅲ期临床试验在中国已经提交申请，现正在审 评当中。按照《合作协议》，由贝达药业负责在中国区域的全球多中心临床试验

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的计划和组织实施，为顺利推进X-396 项目的临床试验工作，双方拟签订协议补 充约定以下事项：由贝达药业自行购买在中国区域内开展的X-396Ⅲ期全球临床 研究的对照药克唑替尼，该临床试验将在2017 年5 月启动，首批药物计划购买 金额为300 万美元。后期在贝达药业提交对照药物付款凭据、购买协议或类似文 件后，Xcovery 公司应偿还公司实际发生的购买对照药的金额，该款项按照《合 作协议》的约定按季度支付。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、贝达药业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

特此公告

贝达药业股份有限公司监事会 2017 年 3 月 27 日

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