Betta Pharmaceuticals Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Mar 27, 2017

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2017-025

贝达药业股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于2017 年3 月22 日通过 邮件、电话方式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时 列明了会议的召开时间、方式和内容。

2、本次董事会于2017 年3 月27 日在公司15 楼会议室召开，采取现场会议 和电话会议结合的方式，以现场投票的方式进行表决。

3、本次董事会现场出席会议的董事2 人，YINXIANG WANG、YI SHI、YING DU、 万江、任明川、丁利华、赵骏等7 位董事以电话会议方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，公司部份监事和高级管理人员列席 了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

为满足公司业务发展需要，贝达药业股份有限公司（以下简称“贝达药业”或 “公司”）拟为全资子公司贝达投资（香港）有限公司（以下简称“贝达投资”） 向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过1500 万美元的担保，担 保期限不超过12 个月。上述授信及担保总额为公司拟申请的授信额度和拟提供的

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担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同 为准。

截至2016 年12 月31 日，贝达投资资产负债率为0，公司累计对外担保余额 为0 元(不含本次担保)。该笔担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的10%， 按照公司对外担保制度，本次担保事项由董事会审议，并经出席董事会会议的三 分之二以上董事和全体独立董事三分之二以上同意后实施。

公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于公司和Xcovery Holding Company LLC 就全球多中心Ⅲ期 临床试验（中国区）合作的议案》

按照贝达药业和Xcovery Holding Company LLC（以下简称“Xcovery 公司”） 于2014 年10 月25 日签订的《合作协议》，贝达药业作为Xcovery 公司在中国区 域内的独家合作伙伴，Xcovery 公司将在区域内就X-396 全球多中心Ⅲ期临床试验 与公司进行独家合作。

目前，X-396 项目全球多中心Ⅲ期临床试验在中国已经提交申请，现正在审评 当中。按照《合作协议》，由贝达药业负责在中国区域的全球多中心临床试验的 计划和组织实施，为顺利推进X-396 项目的临床试验工作，双方拟签订协议补充 约定以下事项：由贝达药业自行购买在中国区域内开展的X-396Ⅲ期全球临床研究 的对照药克唑替尼，该临床试验将在2017 年5 月启动，首批药物计划购买金额为 300 万美元。后期在贝达药业提交对照药物付款凭据、购买协议或类似文件后， Xcovery 公司应偿还公司实际发生的购买对照药的金额，该款项按照《合作协议》 的约定按季度支付。

本次关联交易事项涉及金额300 万美元，按照《公司关联交易决策制度》未 超过公司最近一期经审计净资产的5%，由公司董事会审议批准。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事丁列明、FENLAI TAN 回避表决。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，公司第二届

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监事会第六次会议审议通过了该事项，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯

网 （http://www.cninfo.com.cn）。

• 三、备查文件

• 1、贝达药业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；

• 2、贝达药业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；

• 3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

• 4、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告

贝达药业股份有限公司董事会

2017 年3 月27 日

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