Betta Pharmaceuticals Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Feb 28, 2017

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2017-016

贝达药业股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、本次监事会由监事会主席蔡万裕召集，会议通知于2017 年2 月27 日以

• 邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2017 年2 月27 日在公司杭州总部一楼会议室召开，采取 现场会议和电话会议结合的方式，以现场投票的方式进行表决。

3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为3 人。

4、本次监事会由监事会主席蔡万裕先生主持，公司董事会秘书、财务总监 和证券事务代表列席了本次监事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、关于延长Xcovery 公司可转换公司债兑付期限的议案

为支持Xcovery 公司推进X-396 项目的Ⅲ期临床研究，2016 年7 月30 日召 开的2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于认购Xcovery 公司可转换公 司债的议案》，同意公司通过全资子公司贝达投资（香港）认购Xcovery 公司发 行的可转换公司债，累计投资总额不超过900 万美元。公司认购的可转换公司债 由Xcovery 公司将其获得的X-396 的专利权质押作为担保，资金专项用于X-396 项目的研发，在借款到期日或之前，贝达有权将所有已发放借款及其利息转换为

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公司D 轮股份。

鉴于X-396 项目的临床试验正在正常推进中，临床试验进程不存在重大不利 变化，在Xcovery 公司仍需资金继续推进X-396Ⅲ期临床试验的情况下，公司拟 将可转换公司债900 万美元的兑付期限统一延长到4 月30 日。本次延期有利于

X-396 临床试验的继续推进，保证公司股东利益的最大化。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、贝达药业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

特此公告

贝达药业股份有限公司监事会 2017 年 2 月 27 日

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