Betta Pharmaceuticals Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Jan 5, 2017

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2017-001

贝达药业股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于2016 年12 月28 日通 过专人送达、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会 议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2017 年1 月4 日在公司一楼大会议室召开，采取现场会议 和电话会议结合的方式，以现场投票的方式进行表决。

3、本次董事会应到9 人，实际出席会议人数为9 人，其中现场出席会议的董 事2 人，YINXIANG WANG、YI SHI、YING DU、FENLAI TAN、孙志鸿、任明川、丁 利华等7 位董事以电话会议方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于投资杭州翰思生物医药有限公司的议案》

鉴于肿瘤免疫治疗正成为继手术、化疗、放疗和靶向治疗后肿瘤治疗领域的 一种新的治疗手段，公司拟投资杭州翰思生物医药有限公司（以下简称“杭州翰 思”），积极布局肿瘤免疫治疗领域。经投资各方的沟通和协调，确定按杭州翰思

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整体估值5500 万元作为本轮增资的依据，公司投资500 万元，认缴杭州翰思 90.9091 万元的新增注册资本，占杭州翰思增资后注册资本的7.1429%。

根据公司章程及《对外投资管理制度》规定，本次对外投资金额未超过公司 2016 年6 月30 日经审计净资产的30%，由公司董事会审议批准，无需提交股东大 会审议。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》

为建立引进境外先进技术、项目、人才渠道并设立项目实施平台，公司拟在美 国特拉华州（Delaware）设立全资子公司Betta Science, Inc.（公司名称以当地 主管机关最终核准登记为准），子公司注册资本暂定1500 万美元，分期到位。公 司将凭借该子公司平台积极获取行业前沿信息，吸收培养优秀人才，适时投资海外 优质新药研发项目，提升公司竞争力，推动公司的持续发展。

根据公司章程及《对外投资管理制度》规定，本次对外投资金额未超过公司2016 年6 月30 日经审计净资产的30%，由公司董事会审议批准，无需提交股东大会审 议。

本次投资行为需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后方可 实施。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、贝达药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2017 年01 月05 日

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