Betacom S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 6, 2023

Marek Szewczyk

Zarząd spółki Betacom S.A. ul. Połczyńska 31A 01-377 Warszawa

Ja niżej podpisany Marek Szewczyk, działając jako akcjonariusz spółki Betacom S.A. (dalej zwanej "Spółką"), posiadający 483 140 akcji w kapitale zakładowym Spółki, które dają 483 140 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 23.92% ogólnej liczby akcji i głosów w Spółce, w związku ze zwołaniem na dzień 24 marca 2023 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 31A, zwracam się niniejszym, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o dodanie do porządku obrad powyższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmiany statutu Spółki w zakresie liczby członków Rady Nadzorczej w Spółce.

Wnoszę o modyfikację obecnego brzmienia § 16 ust. 1 statutu Spółki mówiącego o tym, że Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, poprzez jego zastąpienie zapisem:

"Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków."

Proponowana zmiana pozwoli uelastycznić działanie organu Spółki jakim jest Rada Nadzorcza i dostosować liczbę członków Rady Nadzorczej do zakresu aktualnych zadań tego organu.

(projekt) UCHWAŁA Nr […] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 marca 2023 r.

w przedmiocie zmiany statutu Spółki w przedmiocie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchwalić zmianę statutu Spółki w ten sposób, że § 16 ust. 1 statutu Spółki zostaje zastąpiony postanowieniem o następującym brzmieniu:

"Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie:

Przedmiotowa zmiana pozwoli uelastycznić działanie organu Spółki jakim jest Rada Nadzorcza i dostosować liczbę członków Rady Nadzorczej do zakresu aktualnych zadań tego organu.