Betacom S.A. — AGM Information 2017

Apr 20, 2017

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2017 r

Jarosław Gutkiewicz akcjonariusz Spółki pod firma Betacom S.A. z siedziba w Warszawie

Zarzad Betacom S.A. ul. Połczyńska 31A 01-377 Warszawa

Zgłoszenie akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom S.A. zwołanego na dzień 20 kwietnia 2017r. (Porządek obrad: pkt 7) podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu)

akcjonariusz spółki Betacom S.A., z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru Jako przedsiebiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej "Spółka"), reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, zgodnie pkt II.2 "Ogłoszenia o zwołaniu NWZA Betacom SA" oraz zgodnie z dyspozycją art. 8 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/36/WE z dnia 11.07.2007 r., w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym, na podstawie art. 406⁵ § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także celem dostosowania statutu spółki do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW – rekomendacja IV.R.2. (spółka zajmująca się działalnością informatyczną nie powinna mieć problemów z zapewnieniem infrastruktury technicznej), zgłaszam następujący projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad NWZA w dniu 20.04.2017r.

PROJEKT

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedziba w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

$61$

Przyjmuje się dodanie do §24 Statutu Spółki ustępów 4-8 w następującym brzmieniu:

1. Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmującym w szczególności:

1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem sieci Internet; 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, prowadzoną za pośrednictwem sieci Internet, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia;

3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zaromadzenia.

1. Spółka rejestruje przebieg obrad i upublicznia go na stronie internetowej.

2. W przypadku zgłoszenia Spółce – w terminie nie późniejszym niż 2 dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia – chęci udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej, akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi zostaną dostarczone w bezpieczny sposób informacje niezbędne do uzyskania elektronicznego dostępu do obrad. Sposoby przekazania tych informacji Spółka wskazuje na stronie internetowej.

3. Szczegółowy opis zasad dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również wymagania techniczne, Spółka zamieszcza na stronie internetowej.

4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, lub jakiekolwiek problemy związane z udziałem w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku, gdy brak lub problemy są następstwem okoliczności niezależnych od Spółki."

$§2$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, natomiast zmiany Statutu wchodzą w życie z chwilą dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

z poważaniem

Japoslaw Gutkiewicz