"Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 Statutu Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Stefana Cieślę.------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------- Zbigniew Wierzbicki stwierdził, że: ----------------------------------------------

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, ---------------------------

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 1.269.100 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji, co stanowi 62,83% (sześćdziesiąt dwa całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.269.100 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) ważnych głosów, -------------------------------------------------------------------------------

- ważnych głosów za uchwałą oddano 1.269.100 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), przy braku ważnych głosów wstrzymujących się oraz przy braku ważnych głosów przeciw.--------------------

"Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BETACOM S.A.
przyjmuje następujący porządek obrad:--------------------------------------------------
1) Otwarcie obrad; ---------------------------------------------------------------------
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;-----------------------------------
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podjęcia wiążących uchwał;------------------------------------------------
4) Przyjęcie porządku obrad;--------------------------------------------------------
5) Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru komisji
skrutacyjnej; -------------------------------------------------------------------------------------
6) Wybór Komisji Skrutacyjnej; -----------------------------------------------------
7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu; ----------------------------------
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego
Członka Rady Nadzorczej;-------------------------------------------------------------------
9) Zamknięcie obrad.------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że: -----------------------------------------------------

- uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, --------------------------

ważnych głosów, -------------------------------------------------------------------------------

- za uchwałą oddano 1.269.100 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.--------------------------------

"Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:---------------------------------------

§ 1.

Uchyla się na potrzeby niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań nad wyborem Komisji skrutacyjnej.------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że: -----------------------------------------------------

- uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, --------------------------

"Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:---------------------------------------

§ 1.

Powołuje się: Marka Szewczyka, Joannę Maczuła i Roberta Fręchowicza - na członków Komisji Skrutacyjnej. -------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że: -----------------------------------------------------

- uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, --------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż wobec dokonania wyboru członków Komisji Skrutacyjnej en bloc podejmowanie projektowanych uchwał nr 5 i nr 6 w przedmiocie wyboru kolejnych członków Komisji Skrutacyjnej stało się bezprzedmiotowe.------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----------------------------------------

§ 1.

Przyjmuje się nową treść §12 ust. 4 Statutu Spółki w następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------------------------

"§ 12.

(…)

Zarząd składa się z jednej do pięciu osób. ----------------------------------

4.1. W przypadku Zarządu wieloosobowego w skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu.------------------------------------------

4.2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą."------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, natomiast zmiany Statutu wchodzą w życie z chwilą dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym."---------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że: -----------------------------------------------------

- uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, --------------------------

"Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Przyjmuje się nową treść §13 Statutu Spółki w następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------------------------

"§ 13.

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem." ----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, natomiast zmiany Statutu wchodzą w życie z chwilą dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym." ---------------------------------------------------------------------------------------

Joanna Maczuła jako Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdziła, że: ---- - w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 1.269.100 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji, co stanowi 62,83% (sześćdziesiąt dwa całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.269.100 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) ważnych głosów, -------------------------------------------------------------------------------

- za uchwałą oddano 1.066.900 (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, wstrzymało się 202.200 (dwieście dwa tysiące dwieście) głosów, przy braku ważnych głosów przeciw.-------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------------------------

"Projekt uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wykreślić w § 16 treść ustępu 3, a dotychczasowy ustęp 4 § 16 oznaczyć jako ustęp 3.----------

§ 2.

- za uchwałą oddano 202.200 (dwieście dwa tysiące dwieście) ważnych głosów, przeciw oddano 1.066.900 (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) głosów, przy braku ważnych wstrzymujących się. -

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta w głosowaniu jawnym.------------------------------------------------

"Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Przyjmuje się nową treść §16 ust. 3 Statutu Spółki w następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------------------------

"§ 16.

(...)

W razie ustąpienia, śmierci lub wygaśnięcia członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek innych przyczyn, Rada Nadzorcza może dokooptować do swojego grona nowego członka w miejsce ustępującego. ----------------------

3.1. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej musi być zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie.-----------------------------

3.2. Liczba dokooptowanych członków Rady nie może przekroczyć połowy jej minimalnego składu. --------------------------------------------------------- (…)"----------------------------------------------------------------------------------------

Joanna Maczuła jako Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdziła, że: ----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------------------------

"Uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Zmienia się dotychczasową numerację §18 ust. 4 na numerację §18 ust. 5 oraz zmienia się dotychczasową numerację §18 ust. 5 na numerację §18 ust. 6. Przyjmuje się nową treść §18 ust. 2, ust. 3 oraz ust. 4 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:---------------------------------------------------------

(…)

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej cztery razy do roku. -------------------------------------------------------------------------------------------
Zarząd lub członek rady nadzorczej mogą żądać zwołania rady nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący rady nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.---------------------------------------------------------------------------
Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust.3 § 18, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----------------------------------------

(…)." -------------------------------------------------------------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, natomiast zmiany Statutu wchodzą w życie z chwilą dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym." ---------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że: -----------------------------------------------------

- uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, --------------------------

"Uchwała nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Przyjmuje się nową treść §19 ust. 1 Statutu Spółki w następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------------------------

"§19.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:-----------------------------------------------------------------------------

1) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;--------------------------------------------------------

2) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;--------------------------

3) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki; ----------------------------------

4) udzielanie zgody Zarządowi na dokonanie niżej wymienionych czynności przez Spółkę:----------------------------------------------------------------------

a) zaciąganie zobowiązań z tytułu pożyczki, kredytu o wartości przekraczającej 2.000.000 zł (dwa miliony) i każdorazowo kiedy stan ww. zobowiązań przekracza 5.000.000 zł (pięć milionów),-------------------------------

b) zaciąganie zobowiązań z tytułu leasingu finansowego o wartości przekraczającej 2.000.000 zł (dwa miliony) i każdorazowo kiedy stan ww. zobowiązań wynosi 4.000.000 zł (cztery miliony), ------------------------

c) dokonywanie innej niż wymieniona w pkt 4a i 4b czynności prowadzącej lub mogącej prowadzić do powstania zobowiązań Spółki przekraczających kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony) w jednej lub więcej niż jednej transakcji w okresie 12 miesięcy, w tym zwłaszcza udzielenie poręczeń, gwarancji, za wyjątkiem zobowiązań i obciążeń ustanowionych w związku ze zgłoszeniem przez Spółkę udziału w przetargu związanym z działalnością operacyjną Spółki jako wykonawca lub podwykonawca, samodzielnie lub z osobami trzecimi, jeżeli zaciągane zobowiązania i/lub obciążenia służą pokryciu wydatków) związanych z postępowaniem przetargowym, w tym związanych z ustanowieniem wymaganych przez zamawiającego zabezpieczeń należytego wykonania umowy, chyba że łączna wartość zobowiązań i/lub obciążeń w związku z jednym przetargiem przekracza 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) lub gdy łączna wartość tego typu zobowiązań i/lub obciążeń ustanowionych przez Spółkę we wszystkich przetargach przekroczy 10.000.000 zł (dziesięć milionów), przy założeniu, że Rada Nadzorcza każdorazowo jest informowana o tym fakcie;--------------------

d) dokonanie czynności prowadzącej lub mogącej prowadzić do obciążenia majątku Spółki, którego wartość przekracza 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy złotych) w jednej lub więcej niż jednej transakcji w drodze ustanowienia hipoteki, zastawu lub innych czynności prowadzących lub mogących prowadzić do powstania obciążenia, z wyłączeniem zabezpieczeń transakcji określonych w pkt. 4a i 4b,----------------------------------

e) nabycie, objęcie lub zbycie udziałów, akcji, obligacji oraz innych papierów wartościowych, za wyjątkiem transakcji zabezpieczających, jak również na udział Spółki - w jakiejkolwiek innej formie - w innym podmiocie, w kwocie przekraczającej 300.000 zł (trzysta tysięcy),-------------------------------

f) zbycie składnika aktywów Spółki, którego wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości aktywów netto Spółki, obliczonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki sporządzonego na koniec roku obrotowego i zbadanego przez audytora Spółki, jeśli zbycie nastąpi w jednej lub więcej niż jednej transakcji w okresie 12 (dwunastu) miesięcy, --------------

g) dokonanie czynności wobec spółki zależnej prowadzącej do:-----

(i) zmiany w jej kapitale zakładowym lub akcyjnym, ------------------

(ii) zmiany Statutu lub umowy spółki, ------------------------------------

(iii) rozwiązania i likwidacji,--------------------------------------------------

h) dokonanie innej transakcji nie należącej do zwykłych transakcji z zakresu bieżącej działalności gospodarczej, która mogłaby istotnie pogorszyć sytuację finansową lub prawną Spółki lub spółki od niej zależnej,--

l) wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.------------------------------------

5) zatwierdzanie rocznych planów działania Spółki, w tym planów wydatków inwestycyjnych; -------------------------------------------------------------------

6) wyrażanie opinii w sprawie podziału i przeznaczenia czystego zysku, względnie o sposobie pokrycia straty;-------------------------------------------

7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;--------------------------------------------------------

8) przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki, w formie uchwały, jednolitego tekstu Statutu Spółki; ----------------------------------------------------------

9) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu; -------------------------------

10) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z Członkami Zarządu; ------------------------------------------------------------------------------------------

11) wyrażanie zgody Członkom Zarządu Spółki na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki, w tym na zasiadanie w organach zarządczych, nadzorczych i rewizyjnych w podmiotach konkurencyjnych; -----

12) opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. --------------------------------------------------------------

(…)."---------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółka do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. -------------------------------------------------

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, natomiast zmiany Statutu

wchodzą w życie z chwilą dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym." ---------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że: ----------------------------------------------------- - uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, --------------------------

"Projekt Uchwały nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Przyjmuje się dodanie do § 24 Statutu Spółki ustępów 4-8 w następującym brzmieniu:---------------------------------------------------------------------

Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmującym w szczególności: ------------

1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem sieci Internet; ---------------------------------------------------------------

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, prowadzoną za pośrednictwem sieci Internet, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia; -------------------------

3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------

Spółka rejestruje przebieg obrad i upublicznia go na stronie internetowej.-------------------------------------------------------------------------------------
W przypadku zgłoszenia Spółce - w terminie nie późniejszym niż 2 dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia - chęci udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej, akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi zostaną dostarczone w bezpieczny sposób informacje niezbędne do uzyskania elektronicznego dostępu do obrad. Sposoby przekazania tych informacji Spółka wskazuje na stronie internetowej.------------------------------------------------
Szczegółowy opis zasad dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również wymagania techniczne, Spółka zamieszcza na stronie internetowej. ------------------------------------------------------
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, lub jakiekolwiek problemy związane z udziałem w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku, gdy brak lub problemy są następstwem okoliczności niezależnych od Spółki." ----------------------------------------------------

§ 2

Joanna Maczuła jako Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdziła, że: ---- - w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 1.269.100 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji, co stanowi 62,83% (sześćdziesiąt dwa całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.269.100 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) ważnych głosów, -------------------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta w głosowaniu jawnym.------------------------------------------------

"Uchwała nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: --------

§ 1.

Zatwierdza się dokooptowanie do składu Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdy Pleskacz, powołanej na mocy uchwały nr 1/2016 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 05.10.2016r. (Informacje w tym zakresie zostały podane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego nr 14/2016 w dniu 05.10.2016 r.) -----------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia". ---------------------------------- Joanna Maczuła jako Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdziła, że: ---- - w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 1.269.100 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji, co stanowi 62,83% (sześćdziesiąt dwa całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.269.100 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) ważnych głosów, -------------------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie zobowiązania Rady Nadzorczej i Zarządu do podjęcia określonych działań

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Radę Nadzorczą i Zarząd do przedstawienia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu informacji i analizy dotyczącej zasadności wprowadzenia w spółce możliwości uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. ------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia". ----------------------------------

Joanna Maczuła jako Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdziła, że: ----

- za uchwałą oddano 1.022.200 (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące dwieście) ważnych głosów, wstrzymało się 246.900 (dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset) głosów, przy braku ważnych głosów przeciw.-------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym.---------------------------------------------------------- -

AI assistant

Betacom S.A. — AGM Information 2017

5532_rns_2017-04-21_c4d1d6fc-3476-4f60-b7f3-3b9711c92d46.pdf

"Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

§ 2.

"Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

§ 1.

"Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

§ 2.

"Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

§ 2.

"Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

"§ 12.

§ 2.

"Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

"§ 13.

§ 2.

"Projekt uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

§ 2.

"Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

"§ 16.

"Uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

"Uchwała nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

"§19.

§ 2.

§ 3.

"Projekt Uchwały nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

§ 2

"Uchwała nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

§ 2.

§ 1.

§ 2.

More from Betacom S.A.

Betacom S.A. AGM Information 2017