Betacom S.A. — AGM Information 2017

Jun 23, 2017

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BETACOM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia _________ 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _________, zwanego dalej "Przewodniczącym". ---------------------------------------------------------------------

(projekt)

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BETACOM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia _________ 2017 roku w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchyla tajność glosowania nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu.------------------------------------------------------------------------------

(projekt)

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BETACOM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia _________ 2017 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne	Walne	Zgromadzenie	powołuje	Komisję	Skrutacyjną	w
następującym składzie:					-------------------------------------------------------------------
1)		___,--------------------------------------------------------------------------------
2)		___,--------------------------------------------------------------------------------

3) _________.--------------------------------------------------------------------------------

(projekt)

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BETACOM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia _________ 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:--------------------------------- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.--------------------------------------------- 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej. -------------------------------------------------------------------------------- 5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.----------------------------------------- 6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy. -------------------------------------------------------- 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.--------------------------------------------------------------------- 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy oraz z oceny działalności Zarządu w ubiegłym roku obrotowym. -------------------------------------------------------------- 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za ostatni rok obrotowy. -- 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym. --- 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym. --------------------------------------------------------------------------------- 13. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu informacji i analizy Rady Nadzorczej i Zarządu dotyczącej zasadności wprowadzenia w Spółce możliwości uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.------------------------------------

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BETACOM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia _________ 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03-31). ----------------------------------------------------

(projekt)

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BETACOM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia _________ 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03-31), obejmujące: ------------------------------------ 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;------------------------------- 2) bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03-31), który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 52.301.078,08 zł (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta jeden tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych osiem groszy); ---------- --- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) do dnia trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03-31), wykazujący zysk netto w kwocie 426.904,88 zł (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset cztery złote osiemdziesiąt osiem groszy); -------------------

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) do dnia trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03- 31), wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.189.095,12 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych dwanaście groszy); -------------------------------------------------------------- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) do dnia trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03- 31), wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.820.419,82 zł (trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych osiemdziesiąt dwa grosze); -------------------------------- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. --------------------------------------------

(projekt)

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BETACOM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia _________ 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy oraz z oceny działalności Zarządu w ubiegłym roku obrotowym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03-31) oraz z oceny działalności Zarządu w ubiegłym roku obrotowym.------------------------------------------------

(projekt)

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BETACOM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia _________ 2017 roku w sprawie podziału zysku za ostatni rok obrotowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: ----------------------------------------------

1) postanawia podzielić zysk netto wypracowany w roku obrotowym rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03-31) w kwocie 426.904,88 zł (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset cztery złote osiemdziesiąt osiem groszy) w następujący sposób:------------------------------------------------- a) kwotę _________ zł przeznaczyć na kapitał zapasowy, ------------------------ b) kwotę _________ zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom,- 2) ustala dzień dywidendy na _________;---------------------------------------------

3) określa dzień wypłaty dywidendy na _________. --------------------------------

(projekt)

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BETACOM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia _________ 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Mirosławowi Załęskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03-31). ------------

(projekt)

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BETACOM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia _________ 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Arturowi Jurskiemu z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03-31). ------------

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BETACOM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia _________ 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Robertowi Mirosławowi Fręchowiczowi z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03-31).-------------------------------------------------------------------------------

(projekt)

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BETACOM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia _________ 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jarosławowi Sławomirowi Pencak z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03- 31). --------------------------------------------------------------------------------------------

(projekt)

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BETACOM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia _________ 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Andrzejowi Hermanowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03-31). ----------------------------------------------------

(projekt)

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BETACOM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia _________ 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Zbigniewowi Robertowi Wierzbickiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03- 31). --------------------------------------------------------------------------------------------

(projekt)

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BETACOM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia _________ 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Arturowi Binkowskiemu z wykonywania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03- 31). --------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BETACOM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia _________ 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Tomaszowi Mosiek z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03-31). ------------

(projekt)

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BETACOM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia _________ 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Ewie Barbarze Jakubczyk – Cały z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03- 31). --------------------------------------------------------------------------------------------

(projekt)

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BETACOM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia _________ 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Magdzie Marii Pleskacz z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03- 31). --------------------------------------------------------------------------------------------