Betacom S.A. — AGM Information 2017

Jun 30, 2017

SURPLUS CAPITAL MANAGEMENT spolin z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Złota 61 lok. 100, 00-819 Warszawa NIP: 527-270-10-50, KRS: 0000477725

..................................... akcjonariusz spółki Betacom S.A. z siedziba w Warszawie

Warszawa, dnia 27.06.2017

Zarzad Betacom S.A. Ul. Połczyńska 31A 01-377 Warszawa

Zgłoszenie zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom S.A. zwołanego na dzień 20.07.2017 oraz zgłoszenie projektów uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Jako akcjonariusz spółki Betacom S.A. (adres: 01-377 Warszawa, ulica Połczyńska nr 31A), REGON: 010963920, NIP: 5271022097, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142065 (dalej "Spółka"), reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z punktem II.1. "Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom S.A." na podstawie art. 401 Kodeku spółek handlowych, wnoszę o zmianę porządku obrad w/w Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następujący sposób:

po punkcie 13 porządku obrad wprowadzić punkt w brzmieniu "Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki" a dotychczasowemu punktowi 14 nadać numer 15.

Ponadto w związku z tym zgłaszam następujące projekty uchwał. Z uwagi na to, iż zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych do kompetencji walnego zgromadzenia należy powoływanie i odwołuje członków Rady Nadzorczej, przedstawione projekty uchwał mają na celu wzmocnienie sprawowanego przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki, który umożliwi jej dalszy rozwój, zapewniając przy tym ochronę interesów akcjonariuszy Spółki.

PREZES
Whichat Growth

SURPLUS CAPITAL MANAGEMENT sp. 2 ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Złota 61 lok. 100, 00-819 Warszawa NIP: 527-270-10-50, KRS: 0000477725

(projekt)

$\mathcal{R}$

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

BETACOM spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia ________ 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej ______.

(projekt)

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

BETACOM spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki ______.