Betacom S.A. — AGM Information 2017

Jul 22, 2017

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BETACOM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchyla tajność glosowania nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu.------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) akcji, z których oddano 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów, co stanowi 58,69% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----------------------------------------------------------------------- - oddano 955.716 (dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) głosów za, -------------------------------------------------------------------- - nie oddano głosów przeciw,------------------------------------------------------- - wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy).------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 1 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. ---------------------------

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BETACOM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: ---------------------------------------------------------------- 1) Robert Fręchowicz,------------------------------------------------------------------ 2) Marek Szewczyk,--------------------------------------------------------------------- 3) Jarosław Pencak.---------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) akcji, z których oddano 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy

	siedemset szesnaście)					ważnych głosów, co stanowi 58,69% akcji w kapitale
zakładowym Spółki, -----------------------------------------------------------------------
-	oddano	1.185.716	(jeden	milion	sto	osiemdziesiąt	pięć	tysięcy
siedemset szesnaście) głosów za,-------------------------------------------------------
-						nie oddano głosów przeciw,-------------------------------------------------------
-		żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.				------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.---------------------------------------------------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BETACOM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:--------------------------------- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.--------------------------------------------- 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej. -------------------------------------------------------------------------------- 5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.----------------------------------------- 6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------- 7. Pytania do władz Spółki dotyczące:---------------------------------------------- - strategii Spółki na lata 2017-2020, m.in. w kontekście "otwarcia nowych projektów inwestycyjnych w ramach inicjatyw strategicznych, zdefiniowanych we wrześniu 2016 roku oraz wyższych nakładów na kanały sprzedaży" oraz innych planowanych działań Spółki, m.in. z którymi w przyszłości będzie związany spadek zysku Spółki; ------------------------------ - zainteresowania, strategii i działań władz Spółki dotyczących poszerzenia aktualnego akcjonariatu Spółki poprzez pozyskanie uznanych i znaczących inwestorów instytucjonalnych i mniejszościowych inwestorów indywidualnych, skutkujące wzrostem wyceny akcji Spółki na GPW w Warszawie. ------------------------------------------------------------------------------- 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy. -------------------------------------------------------- 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.---------------------------------------------------------------------

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy oraz z oceny działalności Zarządu w ubiegłym roku obrotowym. -------------------------------------------------------------- 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za ostatni rok obrotowy. -- 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym. --- 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. - 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym. --------------------------------------------------------------------------------- 15. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu informacji i analizy Rady Nadzorczej i Zarządu dotyczącej zasadności wprowadzenia w Spółce możliwości uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.------------------------------ 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) akcji, z których oddano 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów, co stanowi 58,69% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----------------------------------------------------------------------- - oddano 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) głosów za,------------------------------------------------------- - nie oddano głosów przeciw,-------------------------------------------------------

• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.---------------------------------------------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BETACOM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03-31). ----------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) akcji, z których oddano 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów, co stanowi 58,69% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----------------------------------------------------------------------

• oddano 1.075.716 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) głosów za, --------------------------------------------------------------------

• oddano 110.000 (sto dziesięć tysięcy) głosów przeciw,---------------------

• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 4 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. ---------------------------

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BETACOM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03-31), obejmujące: ------------------------------------ 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-------------------------------

2) bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03-31), który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 52.301.078,08 zł (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta jeden tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych osiem groszy); ---------- --- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) do dnia trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03-31), wykazujący zysk netto w kwocie 426.904,88 zł (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset cztery złote osiemdziesiąt osiem groszy);------------------- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) do dnia trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03- 31), wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.189.095,12 zł

(jeden milion sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych dwanaście groszy); --------------------------------------------------------------

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) do dnia trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03- 31), wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.820.419,82 zł (trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych osiemdziesiąt dwa grosze); -------------------------------- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. --------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) akcji, z których oddano 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów, co stanowi 58,69% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----------------------------------------------------------------------

• oddano 1.075.716 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) głosów za, --------------------------------------------------------------------

• oddano 110.000 (sto dziesięć tysięcy) głosów przeciw,---------------------

• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 5 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. ---------------------------

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BETACOM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy oraz z oceny działalności Zarządu w ubiegłym roku obrotowym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03-31) oraz z oceny działalności Zarządu w ubiegłym roku obrotowym.------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) akcji, z których oddano 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów, co stanowi 58,69% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----------------------------------------------------------------------- - oddano 1.075.716 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) głosów za, --------------------------------------------------------------------

• oddano 110.000 (sto dziesięć tysięcy) głosów przeciw,---------------------

• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 6 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. ---------------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BETACOM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie podziału zysku za ostatni rok obrotowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk netto wypracowany w roku obrotowym rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03- 31) w kwocie 426.904,88 zł (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset cztery złote osiemdziesiąt osiem groszy) w następujący sposób: a) kwotę 123.904,88 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset cztery złote osiemdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy,--------- b) kwotę 303.000,00 zł (trzysta trzy tysiące złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. --------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) akcji, z których oddano 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów, co stanowi 58,69% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----------------------------------------------------------------------

• oddano 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) głosów za, ------------------

• oddano 845.716 (osiemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset szesnaście) głosów przeciw, -------------------------------------------------------------

• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 7 nie została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. ---------------------------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BETACOM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie podziału zysku za ostatni rok obrotowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: ---------------------------------------------- 1) postanawia podzielić zysk netto wypracowany w roku obrotowym rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03-31) w kwocie 426.904,88 zł (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset cztery złote osiemdziesiąt osiem groszy) w następujący sposób:------------------------------------------------ c) kwotę 325.904,88 zł (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset cztery złote osiemdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy, d) kwotę 101.000,00 zł (sto jeden tysięcy złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, ------------------------------------------------------------- 2) ustala dzień dywidendy na czwartego sierpnia dwa tysiące siedemnastego roku (2017-08-04); ---------------------------------------------------- 3) określa dzień wypłaty dywidendy na siedemnastego sierpnia dwa tysiące siedemnastego roku (2017-08-17).-------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------------------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) akcji, z których oddano 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów, co stanowi 58,69% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----------------------------------------------------------------------- - oddano 845.716 (osiemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset szesnaście) głosów za, -------------------------------------------------------------------- - nie oddano głosów przeciw,------------------------------------------------------- - wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający łącznie 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) głosów.--------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 8 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. ---------------------------

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BETACOM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Mirosławowi Załęskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03-31). ------------

Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------------------------------- - akcjonariusz Mirosław Załęski nie brał udziału w głosowaniu,------------ - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 955.716 (dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) akcji, z których oddano 955.716 (dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów, co stanowi 47,31% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --- - oddano 955.716 (dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) głosów za, -------------------------------------------------------------------- - nie oddano głosów przeciw,------------------------------------------------------- - żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.----------------------------------------------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BETACOM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Arturowi Jurskiemu z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03-31). ------------

Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) akcji, z których oddano 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów, co stanowi 58,69% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----------------------------------------------------------------------

• oddano 1.075.716 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) głosów za, --------------------------------------------------------------------

• oddano 110.000 (sto dziesięć tysięcy) głosów przeciw,---------------------

• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 10 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. ----------------------------

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BETACOM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Robertowi Mirosławowi Fręchowiczowi z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03-31).-------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------------------------------- - akcjonariusz Robert Mirosław Fręchowicz nie brał udziału w głosowaniu,---------------------------------------------------------------------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 971.716 (dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset szesnaście) akcji, z których oddano 971.716 (dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów, co stanowi 48,10% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----------------------------------------------------------------------- - oddano 861.716 (osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset szesnaście) głosów za, -------------------------------------------------------------------- - oddano 110.000 (sto dziesięć tysięcy) głosów przeciw,---------------------

• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 11 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. ----------------------------

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BETACOM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jarosławowi Sławomirowi Pencak z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03- 31). --------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------

• akcjonariusz Jarosław Sławomir Pencak nie brał udziału w głosowaniu, - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.170.529 (jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, z których oddano 1.170.529 (jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 57,94% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----------------------------------------------------------------------- - oddano 1.060.529 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) głosów za, ------------------------------------------------------ - oddano 110.000 (sto dziesięć tysięcy) głosów przeciw,--------------------- - żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 12 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. ----------------------------

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BETACOM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Artura Binkowskiego. ------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------------------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) akcji, z których oddano 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów, co stanowi 58,69% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----------------------------------------------------------------------- - oddano 230.100 (dwieście trzydzieści tysięcy sto) głosów za,------------- - oddano 845.616 (osiemset czterdzieści pięć tysięcy sześćset szesnaście) głosów przeciw, ------------------------------------------------------------- - wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 110.000 (sto dziesięć tysięcy) głosów. ----------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 13 nie została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. ----------------------------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BETACOM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Michała Kołosowskiego. ------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------------------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) akcji, z których oddano 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów, co stanowi 58,69% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----------------------------------------------------------------------- - oddano 845.616 (osiemset czterdzieści pięć tysięcy sześćset szesnaście) głosów za, -------------------------------------------------------------------- - oddano 230.100 (dwieście trzydzieści tysięcy sto) głosów przeciw, ----- - wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 110.000 (sto dziesięć tysięcy) głosów. ----------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 14 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. ----------------------------

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BETACOM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Marka Waldemara Szewczyka. ----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------------------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) akcji, z których oddano 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów, co stanowi 58,69% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----------------------------------------------------------------------- - oddano 845.716 (osiemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset szesnaście) głosów za, -------------------------------------------------------------------- - nie oddano głosów przeciw,------------------------------------------------------- - wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) głosów.-------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 15 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. ----------------------------

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BETACOM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Arturowi Binkowskiemu z wykonywania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03- 31). --------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) akcji, z których oddano 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów, co stanowi 58,69% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----------------------------------------------------------------------- - oddano 845.716 (osiemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset szesnaście) głosów za, -------------------------------------------------------------------- - nie oddano głosów przeciw,------------------------------------------------------- - wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) głosów.-------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 16 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. ----------------------------

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BETACOM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Tomaszowi Mosiek z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03- 31). --------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) akcji, z których oddano 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów, co stanowi 58,69% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----------------------------------------------------------------------- - oddano 845.716 (osiemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset

szesnaście) głosów za, --------------------------------------------------------------------

• oddano 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) głosów przeciw,----------

• wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 110.000 (sto dziesięć tysięcy) głosów. ----------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 17 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. ----------------------------

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BETACOM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Ewie Barbarze Jakubczyk – Cały z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03-31). ----------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) akcji, z których oddano 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów, co stanowi 58,69% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----------------------------------------------------------------------- - oddano 1.075.716 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) głosów za, -------------------------------------------------------------------- - nie oddano głosów przeciw,------------------------------------------------------- - wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 110.000 (sto dziesięć tysięcy) głosów. ----------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 18 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. ----------------------------

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BETACOM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Zbigniewowi Robertowi Wierzbickiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03- 31). --------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------------------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) akcji, z których oddano 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów, co stanowi 58,69% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----------------------------------------------------------------------- - oddano 845.716 (osiemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset szesnaście) głosów za, -------------------------------------------------------------------- - nie oddano głosów przeciw,------------------------------------------------------- - wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) głosów.-------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 19 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. ----------------------------

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BETACOM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Magdzie Marii Pleskacz z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03- 31). --------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------

• akcjonariusz Magda Maria Pleskacz nie brała udziału w głosowaniu,---- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.178.280 (jeden milion sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji, z których oddano 1.178.280 (jeden milion sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt) ważnych głosów, co stanowi 58,33% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ------------------------------------------------------------ - oddano 838.280 (osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt) głosów za, ----------------------------------------------------------------

-	nie oddano głosów przeciw,-------------------------------------------------------
-				wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 340.000 (trzysta
czterdzieści tysięcy) głosów.-------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 20 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. ----------------------------

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BETACOM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Andrzejowi Hermanowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-04-01) a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03-31). ----------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------------------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) akcji, z których oddano 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) ważnych głosów, co stanowi 58,69% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----------------------------------------------------------------------- - oddano 1.185.716 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście) głosów za,------------------------------------------------------- - nie oddano głosów przeciw,------------------------------------------------------- - żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 21 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.----------------------------------------------------